Buzz
Ruja Ignatova bị đưa vào danh sách 10 tội phạm truy nã gắt gao nhất của FBI sau khi bị tố cáo chiếm đoạt hàng tỷ USD từ dự án tiền số đa cấp OneCoin.
Ruja Ignatova, biệt danh 'nữ hoàng tiền số', vừa bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đưa vào danh sách 10 kẻ đào tẩu truy nã khẩn cấp. Cơ quan này hứa thưởng 100.000 USD cho thông tin dẫn đến bắt giữ Ignatova.
Năm 2019, Ignatova bị buộc tội lừa đảo sau khi bỏ trốn với số tiền lớn đầu tư vào dự án tiền số đa cấp OneCoin. Công tố viên cho biết OneCoin đã dùng tiền từ thành viên mới để thu hút người khác đầu tư, mặc dù loại tiền này không có giá trị thực.
Damian Williams, Trưởng Công tố viên Quận Manhattan, New York, nhấn mạnh: 'Hành động của cô ta được lập kế hoạch cẩn thận, lợi dụng tình trạng sôi động của thị trường tiền mã hóa vào những ngày đầu tiên'. Ông mô tả OneCoin là một trong những vụ lừa đảo kiểu Ponzi lớn nhất trong lịch sử.
OneCoin, loại tiền mã hóa được giới thiệu vào năm 2016, hoạt động dưới hình thức đa cấp. Ignatova hứa rằng đây sẽ là loại tiền số mạnh mẽ nhất thế giới, vượt trội hơn cả Bitcoin và các loại coin khác.
Lời hứa hẹn đầy mơ mộng của Ignatova đã khiến hàng ngàn người mê mẩn đầu tư vào OneCoin. Nhưng sau khi phát hiện ra mối quan hệ giữa cô và bạn trai Mỹ với FBI, bà bỏ trốn cùng khoản tiền khổng lồ từ nhà đầu tư vào năm 2017.
Theo Trưởng công tố viên Williams, Ignatova đã lên chuyến bay từ Bulgaria đến Hy Lạp và biến mất từ đó.
Sau khi 'nữ hoàng tiền số' lẩn trốn, hàng loạt vụ kiện liên quan đến OneCoin đã được đệ trình tại London (Anh), Dublin (Ireland), Brussels (Bỉ) và nhiều thành phố khác.
Vào tháng 8/2021, Mỹ đã yêu cầu Đơn vị Phòng chống Tội phạm Tài chính tại Seychelles tiến hành điều tra về các giao dịch liên quan đến Ignatova. Tuy nhiên, tung tích của 'nữ hoàng tiền số' vẫn chưa được phát hiện.
Công tố viên Mỹ ước tính số tiền đầu tư vào OneCoin có thể lên đến 4 tỷ USD. OneCoin cùng 'nữ hoàng tiền số' Ignatova đã trở thành một trong những vụ lừa đảo lớn nhất thế giới. Bà cũng liên quan đến vụ lừa đảo đa cấp BigCoin, và bị kết án 14 tháng tù treo ở Đức.
Michael Driscoll, Phó Giám đốc FBI tại New York, từ chối bình luận về bất kỳ thông tin nào có thể giúp xác định vị trí của Ignatova. FBI đã đưa công dân người Đức vào danh sách truy nã, tin rằng sự hỗ trợ từ công chúng có thể giúp tìm ra nghi can.
Theo Driscoll: 'Cô ấy đã biến mất với một khoản tiền mặt khổng lồ. Với số tiền đó, có thể mua được rất nhiều sự miễn cưỡng, và tôi tin rằng cô ấy đang tận dụng điều đó'.
Theo báo CNN, Mark Scott, một cựu luật sư của OneCoin, đã bị buộc tội rửa tiền số lên đến 400 triệu USD. Các công tố viên cáo buộc Scott đã âm mưu rửa tiền và thực hiện hành vi lừa đảo ngân hàng.
