Okcoin: Định nghĩa, Lịch sử Công ty, Hoạt động Hiện tại

Okcoin Là Gì?

Ngày càng có nhiều nhà đầu tư chuyển sang đầu tư vào tiền điện tử như là một lựa chọn đầu tư khả thi, một loạt các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến tiền điện tử đã trở nên ngày càng quan trọng. Các ứng dụng sử dụng công nghệ blockchain và các sản phẩm liên quan đến khai thác mỏ là hai ví dụ điển hình. Một thể loại thứ ba (thường bị bỏ qua) là nền tảng giao dịch tài sản số. Okcoin là một trong những nền tảng này.

Thị trường giao dịch tiền điện tử là một thị trường tương đối mới. Thị trường tiền điện tử trở nên nổi bật sau khi Bitcoin được ra mắt vào năm 2009, một trong những loại tiền điện tử phổ biến và được giao dịch rộng rãi nhất trên thế giới. Tuy nhiên, khác với các sàn giao dịch tập trung như sàn giao dịch chứng khoán, tiền điện tử giao dịch trên các sàn giao dịch đặc thù của nó. Việc giao dịch thường khó khăn để điều hướng, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch mới.

Okcoin là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thế giới. Sứ mệnh của nó là làm cho việc giao dịch và đầu tư tiền điện tử trở nên dễ dàng tiếp cận hơn đối với bất kỳ ai, bất kể họ đang ở đâu. Mặc dù được yêu thích và nổi bật, hệ thống đã phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia. Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu về nền tảng này và một số vấn đề gây tranh cãi xung quanh nó.

Những Điểm Chính

Một Lược Sử Ngắn Về Okcoin

Okcoin là một công ty tư nhân được thành lập vào năm 2013 tại Trung Quốc bởi Star Xu (hình ảnh dưới đây). Xu có lịch sử trong quản lý công nghệ, bao gồm thời gian làm việc tại Yahoo và Alibaba, nơi ông đã làm việc trong việc phát triển thuật toán tìm kiếm. Ông cũng là giám đốc công nghệ (CTO) tại DocIn.com, một dịch vụ chia sẻ tập tin.

Công ty có trụ sở tại San Francisco và các văn phòng tại Hồng Kông, Malta và Houston. Công ty có hơn 100 nhân viên và có mặt tại 192 quốc gia. Theo trang web của họ, Okcoin có hơn 100.000 nhà đầu tư và nhà giao dịch sử dụng nền tảng này một cách tích cực.

Kể từ khi thành lập, Okcoin đã phát triển thành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới về người dùng và khối lượng giao dịch. Người dùng có thể giao dịch Bitcoin và 20 tài sản khác thông qua Okcoin. Nó đã mở rộng hơn nền tảng truyền thống, cho phép nhà đầu tư giao dịch ngoại tuyến (OTC) 'không bị trượt giá'. Công ty cũng phát hành một ứng dụng thanh toán di động và dịch vụ cho vay tiêu dùng, có sẵn trên Apple App Store và qua Google Play.

Okcoin huy động được 10 triệu USD thông qua hai vòng gọi vốn. Vòng gọi vốn cuối cùng đã hoàn thành vào ngày 15 tháng 12 năm 2017. Công ty có tổng cộng năm nhà đầu tư, đáng chú ý là các công ty mạo hiểm đầu tư từ Trung Quốc.

Nơi Okcoin Giao Dịch

Như đã đề cập ở trên, giao dịch có sẵn cho nhà đầu tư tại 192 quốc gia khác nhau. Cư dân Hoa Kỳ có thể truy cập nền tảng thông qua Okcoin USA, một công ty chuyển tiền và dịch vụ tài chính được đăng ký với Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Dịch vụ giao dịch bị hạn chế tại các tiểu bang sau:

• Hawaii
• Indiana
• Louisiana
• Nevada
• New York
• West Virginia
• All U.S. territories

Mặc dù nó có sẵn trong hầu hết các quốc gia, nhưng lại bị cấm ở những nước bị Mỹ trừng phạt (Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên, Crimea, Sudan và Syria) cũng như Bangladesh, Bolivia, Ecuador, Kyrgyzstan và Malaysia.

Vấn đề Quy định

Giống như bất kỳ thị trường nào khác, quy định thị trường tiền điện tử khác nhau giữa các khu vực pháp lý. Những luật lệ này bao gồm nhiều vấn đề, bao gồm:

• Sự hợp pháp của thị trường
• Cách thức tiền điện tử được đánh thuế
• Áp dụng các kế hoạch chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm tổ chức

Các quốc gia được chia thành hai nhóm khác nhau—những nơi cho phép thị trường tiền điện tử tự do tồn tại và những nơi cấm các cơ quan tài chính tham gia vào thị trường này. Iran và Trung Quốc là hai quốc gia rơi vào nhóm thứ hai này.

Okcoin và Trung Quốc

Okcoin bị ảnh hưởng sâu rộng bởi cuộc trừng phạt của chính phủ Trung Quốc đối với các sàn giao dịch tiền điện tử. Kết quả là, nền tảng này đã ngừng giao dịch đối với khách hàng trong nước vào năm 2013 và lại vào năm 2017. Thị trường cũng gặp phải những khó khăn sau khi các cơ quan liên bang ngừng giao dịch sau Ngày Thứ Tư Đen tháng 5 năm 2021, một trong những lần bán hàng lớn nhất trên thị trường. Chính phủ cho biết sự gia tăng giao dịch đầu cơ liên quan đến tiền tệ ảo là lý do của lệnh cấm này.

Okcoin cũng cho biết rằng họ chỉ ngừng giao dịch dựa trên đồng nhân dân tệ đối với tiền điện tử. Tin tức này đến ngay sau khi Trung Quốc công bố kế hoạch cấm các đợt phát hành đồng tiền ban đầu. Đáp lại thông báo, giá của bitcoin giảm mạnh khoảng 20% trong khoảng hai tuần.

Okcoin vẫn tiếp tục hoạt động sàn giao dịch tiền điện tử của mình cho khách hàng nước ngoài. Có tin đồn rằng nhiều nhà đầu tư Trung Quốc trong lĩnh vực tiền điện tử sẽ chuyển sang các sàn giao dịch ở nước ngoài để kinh doanh. Okcoin bị nhắm đến vì được phát hiện hoạt động mà không có hệ thống Know Your Client (KYC) và chống rửa tiền (AML) phù hợp.

Các tranh cãi

Mặc dù phổ biến, Okcoin cũng gặp phải nhiều tranh cãi. Dưới đây là một số vấn đề chính đã gây phiền hà cho công ty từ khi thành lập.

Bitcoin.com

Okcoin gây tiếng vang vào năm 2014 và 2015 vì một tranh chấp liên quan đến bitcoin.com, một tên miền mà họ quản lý từ năm 2014 đến 2015. Vào tháng 5 năm 2015, sàn giao dịch công khai về cuộc tranh cãi vẫn đang diễn ra liên quan đến tên miền và quyền quản lý của nó với Roger Ver (được chụp ảnh), người ủng hộ và nhà đầu tư nổi tiếng của Bitcoin.

Ver cho rằng anh sở hữu tên miền và kiện Okcoin đòi $570,000. Ver cũng đã công khai lịch sử email giữa mình và nhóm quản lý của Okcoin. Các email cho thấy rằng OKCoin đã không thanh toán cho Ver khi sử dụng tên miền.

Okcoin đã cung cấp một phần thưởng $20,000 cho bất kỳ ai có thể chứng minh rõ ràng rằng những phát biểu của Ver về các tương tác thực tế là sai lầm. Ver đã đáp lại bằng việc đề xuất một phần thưởng $1,000,000 cho bất kỳ ai có thể xác minh tính chính xác của một hợp đồng giữa hai bên.

Các danh mục Bitcoin

Okcoin đã trải qua một khoảnh khắc gây tranh cãi khác vào tháng 11 năm 2017 khi tạm thời liệt kê Bitcoin với giá trên $15,000 mỗi BTC, vào thời điểm mà hầu hết các sàn giao dịch khác định giá tiền điện tử này vào khoảng $7,000 mỗi đồng. Các dữ liệu không ổn định từ hệ thống của OKCoin có thể liên quan đến một sự cố ngắn hạn trong sàn giao dịch. 'Các điều khiển tuân thủ và trừng phạt' của sàn cũng đã gặp sự cố vào cùng thời điểm.

Bắt giữ Star Xu

Người sáng lập Okcoin, Star Xu, đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ vào năm 2018 về cáo buộc gian lận. Các cáo buộc xuất phát từ việc một số nhà đầu tư phải chịu tổn thất lớn do sự cố trong hệ thống OKEx—một nền tảng khác do Xu tạo ra. Anh đã được thả ra sau một ngày hợp tác với cảnh sát.

Xu cũng đã bị cảnh sát bắt giữ vào năm 2019 sau khi họ bắt giữ anh trong khi đang điều tra khả năng niêm yết lỗ hổng ở Hong Kong của OK Group sau khi anh mua lại 60% cổ phần của LEAP Holdings Group, một công ty xây dựng và kỹ thuật đặt tại Hong Kong. Okcoin đã cam kết với nhà đầu tư rằng tất cả các dịch vụ vẫn hoạt động bình thường trên sàn giao dịch.

Tóm lại

Sự thăng hoa nhanh chóng của OKCoin trong thế giới tiền điện tử đã đối mặt với nhiều rào cản, bao gồm các tranh cãi và vấn đề quy định. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo của Okcoin đã rõ ràng thể hiện ý định tiếp tục cung cấp dịch vụ của họ một cách tốt nhất có thể. Nhờ đó, sàn giao dịch vẫn là một trung tâm giao dịch tiền điện tử quốc tế phổ biến.

Đầu tư vào tiền điện tử và các Đợt Phát Hành Tiền Đầu Tiên ('ICO') là rất rủi ro và có tính chất đầu cơ cao, và bài viết này không phải là một lời khuyên từ Mytour hoặc người viết để đầu tư vào tiền điện tử hoặc các ICO khác. Vì từng trường hợp cá nhân là độc nhất vô nhị, luôn nên tham vấn một chuyên gia đủ năng lực trước khi ra quyết định tài chính nào. Mytour không đảm bảo hoặc cam kết về tính chính xác hoặc tính đúng thời điểm của thông tin trong bài viết này. Vào thời điểm viết bài này, tác giả sở hữu tiền điện tử.