Buzz
OneCoin là gì?
OneCoin là một mô hình lừa đảo dựa trên tiền điện tử. Các công ty đứng sau mô hình là OneCoin Ltd. và OneLife Network Ltd., do công dân Bulgaria Ruja Ignatova sáng lập, người đã biến mất vào năm 2017 sau khi mô hình này đã gây quỹ 4 tỷ USD.
- OneCoin là một mô hình lừa đảo kiểu Ponzi thu được 4 tỷ USD từ năm 2014 đến năm 2016.
- OneCoin không được giao dịch một cách tích cực, cũng không thể sử dụng để mua bất cứ thứ gì.
- Người sáng lập Ruja Ignatova đã biến mất và cộng sự Sebastian Greenwood đang bị giam trong tù tại Mỹ.
- Hoạt động chính của công ty là bán các tài liệu học tập, được cho là đạo văn trong hầu hết các trường hợp.
- Mô hình kinh doanh tài liệu học của họ tương tự như một mô hình tiếp thị đa cấp (MLM), trong đó người mua tài liệu học được thanh toán để tuyển thành viên mới.
Hiểu về OneCoin
Ruja Ignatova bắt đầu OneCoin vào năm 2014, tuyên bố rằng nó hoạt động giống như bất kỳ loại tiền điện tử nào khác. Tuyên bố là OneCoins có thể được đào (với 120 tỷ đồng xu có sẵn) và được sử dụng để thanh toán, thậm chí có ví điện tử. Tuy nhiên, không có mô hình blockchain hay hệ thống thanh toán OneCoin nào.
Công ty bán các tài liệu giáo dục như các khóa học về tiền điện tử. Điều này được coi là hoạt động chính của họ. Các khóa học bao gồm các lĩnh vực khác như giao dịch và đầu tư. Các khóa học là một phần của mô hình tiếp thị đa cấp (MLM), trong đó người mua được thưởng khi giới thiệu thêm nhiều người tham gia.
Người mua các gói khóa học sẽ nhận được mã thông báo có thể được sử dụng để đào OneCoins. Phần lớn tài liệu khóa học được cho là đạo văn.
Sàn giao dịch OneCoin
Sàn giao dịch để chuyển đổi OneCoin thành các loại tiền tệ khác là OneCoin Exchange xcoinx, một thị trường nội bộ. Thành viên có thể truy cập vào sàn giao dịch nếu mua nhiều hơn gói cơ bản.
Giới hạn bán hàng được đặt trên các tài khoản dựa trên gói giáo dục mà người dùng mua. Vào tháng 1 năm 2017, sàn giao dịch đã bị đóng cửa. Trước khi đóng cửa, OneCoin từ chối phần lớn yêu cầu rút tiền. Sàn giao dịch là cách duy nhất cho các thành viên liên kết rút tiền.
OneCoin như một dạng lừa đảo
Vào năm 2016, các câu hỏi bắt đầu xuất hiện về OneCoin khi nhiều quốc gia bắt đầu điều tra công ty này, với một số nơi gọi đó là một mô hình piramit. Hiệp hội Bán hàng trực tiếp tại Na Uy đầu tiên gọi OneCoin là một mô hình lừa đảo theo mô hình piramit vào tháng 3 năm 2016. Vào tháng 5 năm 2016, Ngân hàng Trung ương Hungary cảnh báo về OneCoin là một mô hình lừa đảo theo mô hình piramit.
Vào năm 2017, OneCoin tuyên bố là công ty đầu tiên được cấp phép bởi chính phủ Việt Nam và được phép pháp lý để sử dụng như một loại tiền tệ kỹ thuật số. Chính phủ Việt Nam đã phản đối tuyên bố này.
Đầu năm 2018, cảnh sát Bulgaria đã tiến hành đột kích văn phòng của công ty. Người sáng lập Ruja đã biến mất vào năm 2017 khi một lệnh bắt giữ đã được ra. Anh trai của cô, Konstantin Ignatov, thay thế cô làm người đại diện và quản lý của công ty. Cộng sự sáng lập Greenwood bị bắt vào năm 2018 và Konstantin bị bắt vào tháng 11 năm 2019.
Konstantin đã thú nhận tội lừa đảo và rửa tiền. Greenwood đang bàn thảo với các cơ quan chức năng về một thỏa thuận khả năng. OneCoin chưa từng được giao dịch một cách tích cực, cũng không thể sử dụng để mua bất cứ thứ gì.
Liệu Ruja Ignatova đã từng được tìm thấy không?
Ruja Ignatova, người sáng lập người Bulgaria của OneCoin, được biết đến với biệt danh Cryptoqueen, chưa từng xuất hiện lại kể từ khi lẩn trốn vào năm 2017.
Các vụ lừa đảo tiền điện tử Ponzi lớn nhất là gì?
Ngoài OneCoin, vụ lừa đảo Ponzi lớn nhất trong lịch sử còn có nhiều trường hợp khác. Bitconnect đã bị phát hiện vào năm 2018, cuối cùng đã sụp đổ và làm cho các nhà đầu tư mất 3,5 tỷ USD. PlusToken đã lừa đảo các nhà đầu tư cho đến năm 2019, khi bị đóng cửa, sau khi làm mất cho các nhà đầu tư hơn 3 tỷ USD. GainBitcoin là một đồng coin có trụ sở tại Ấn Độ đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 300 triệu USD trước khi đóng cửa. Mining Max đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 250 triệu USD cho đến khi các cơ quan chức năng đóng cửa năm 2021.
Giá của Bitcoin dao động như thế nào?
Giá của Bitcoin thay đổi, nhưng tính đến tháng 9 năm 2023, nó đang giao dịch vào mức 26,551 USD. Giá đã biến động từ khoảng 26,000 đến 67,500 USD trong vòng 12 tháng từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023.
