Buzz
Tận dụng lòng tin, sơ hở của nhiều cá nhân và một số tổ chức tín dụng, những kẻ lừa đảo đã táo bạo thể hiện khả năng lừa dối, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Phải công nhận rằng, chiêu trò của chúng lần đầu tiên xuất hiện, khiến nạn nhân không ngờ tới…
Lợi dụng lòng tin, sơ hở của nhiều cá nhân và một số tổ chức tín dụng, những đối tượng đã tự tin 'thi thố tài năng' lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Phải công nhận rằng, mưu mẹo của chúng lần đầu tiên xuất hiện, khiến nạn nhân không ngờ tới…
Tận dụng lòng tin, sơ hở của nhiều cá nhân và một số tổ chức tín dụng, những kẻ lừa đảo đã táo bạo 'thi thố tài năng', chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Phải công nhận rằng, chiêu trò của chúng lần đầu tiên xuất hiện, khiến nạn nhân không ngờ tới…
Đăng ký hộ, thâu luôn tiền thuế, phí
Gần đây, cảnh sát hình sự ở huyện Thường Tín (Hà Nội) vừa phát hiện một đường dây lừa đảo chuyên chiếm đoạt tài sản thông qua mua bán xe hơi với thủ đoạn rất tinh vi.
Theo một điều tra viên của đội cảnh sát hình sự ở huyện Thường Tín, trước đây những đối tượng này thường áp dụng các chiêu thức để chiếm đoạt tài sản của chủ nhân xe như thuê xe tự lái sau đó cầm cố hoặc sử dụng giấy tờ giả để bán xe trộm hoặc xe lậu...
Tuy nhiên, gần đây trên địa bàn huyện xuất hiện một chiêu trò khá 'đặc biệt'. Kẻ gian tận dụng lòng ngại, lười biếng của một số nạn nhân để tổ chức một vở kịch giả mạo việc đăng ký xe nhằm lừa đảo, lấy cắp thuế, phí. Với giá trị xe khá lớn, số tiền mà các đối tượng này chiếm đoạt có thể lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi vụ.
Trên mạng xã hội, Lê Lệnh Nhất tỏ ra là một nhân viên môi giới bán xe ô tô giỏi.
Tài liệu điều tra sơ bộ từ Cơ quan công an cho biết, vào ngày 5/8/2022, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Thường Tín đã nhận được hồ sơ đăng ký xe Vinfast Lux A 2.0 của anh Lê Minh Đ. (cư trú tại huyện Thường Tín). Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phát hiện tờ phiếu thu có điều gì đó đáng ngờ nên đã liên hệ với Chi cục Thuế huyện Thường Tín để kiểm tra. Khi biết hành vi bị vạch trần, đối tượng cầm hồ sơ đã bất ngờ lấy hồ sơ bỏ chạy, nhưng nhanh chóng bị bắt giữ.
Tại Cơ quan công an, đối tượng trên được xác định là Lê Lệnh Nhất (sinh năm 1996, tạm trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội). Nhất trước đây làm việc tại một cửa hàng bán ô tô trên địa bàn quận Hà Đông. Do thiếu tiền, gần đây anh đã nảy ra ý định lừa đảo. Đầu tháng 8/2022, Nhất được anh Đ. nhờ nộp thuế trước bạ và làm thủ tục đăng ký biển số xe. Sẵn sàng, Nhất đã nhận lời. Tổng số tiền anh Đ. giao cho Nhất là hơn 200 triệu đồng.
Nhận số tiền, Nhất liên kết với Bùi Tiến Bình (cư trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Lê Trọng Hiếu (cư trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội) để làm giả giấy tờ nộp thuế trước bạ cho anh Đ. nhằm chiếm đoạt số tiền trên.
Nhóm này mua một chiếc xe máy cũ sau đó sử dụng thẻ căn cước công dân để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho người mua là anh Lê Minh Đ. Tiếp đó, Nhất đi nộp thuế trước bạ chiếc xe máy cũ với số tiền chỉ là hơn 30 ngàn đồng.
Sau khi có được hóa đơn nộp thuế trước bạ, những kẻ lừa đảo đã xóa thông tin và điền vào số tiền hơn 160 triệu đồng, sau đó chèn vào hồ sơ đăng ký xe của anh Đ.
Tuy nhiên, thủ đoạn này đã bị Cơ quan công an phát hiện và phá vỡ nhanh chóng. Nhóm tội phạm cũng thừa nhận rằng, trước đó họ đã thành công trong 2 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng 300 triệu đồng.
Theo một số nạn nhân, Lê Lệnh Nhất trước đây là nhân viên tại một salon ô tô nổi tiếng tại quận Hà Đông, chuyên về dòng xe Vinfast. Đối tượng này đã thể hiện sự cẩn trọng, tỉ mỉ và 'mát tay' - thường xuyên giao dịch với khách hàng. Tin tưởng vào nhân viên này, cùng với sự lo lắng về rủi ro mất công mất việc, khách hàng thường nhờ Nhất lo toàn bộ thủ tục từ việc nộp thuế, làm biển số, đến đăng kiểm... với chi phí khoảng vài triệu đồng. Nhưng lòng tin đã bị phản bội.
Đối tượng Lê Lệnh Nhất tại cơ quan công an.
Hiện tại, Cơ quan điều tra Công an huyện Thường Tín đã tạm giữ hình sự Lê Lệnh Nhất, truy bắt Lê Trọng Hiếu, và đang nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ vụ án.
Cùng chi tiền mua xe rồi… chia sẻ mất sạch
Nếu Lê Lệnh Nhất lợi dụng lòng tin của chủ xe để lừa đảo tiền thuế, phí đăng ký xe, thì Phạm Quốc Đoàn lại có mưu mẹo cộng tác kinh doanh để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nạn nhân.
Trong khi trình báo cho Công an quận Long Biên (Hà Nội), anh Nguyễn T.P. cho biết.
Khoảng năm 2020, anh Nguyễn T.P. đã làm quen với Đoàn qua một số mối quan hệ xã hội. Khi dịch COVID-19 bùng phát và gặp khó khăn trong công việc, Đoàn đã thường xuyên động viên anh đi uống cà phê, nói chuyện, khoe rằng có nhiều giao dịch mua bán xe cũ với thu nhập lớn. Tin tưởng vào uy tín của Đoàn, đầu năm 2021 anh P. đã hợp tác kinh doanh với Đoàn trong việc mua bán xe ô tô cũ. Tuy nhiên, nhiều lần chuyển tiền cho Đoàn mua xe nhưng cuối cùng tiền lại bị chiếm đoạt.
Khoảng tháng 6/2021, anh Lê Trọng Toàn muốn mua một chiếc xe ô tô Hyundai Tucson của anh T. để sử dụng. Không rành về ô tô, anh Toàn nhờ Đoàn đi xem chiếc xe trước...
Sau khi xem xe, anh Toàn thỏa thuận mua chiếc ô tô của anh Thắng với giá 820 triệu đồng và đặt cọc 20 triệu đồng. Vì không mang tiền mặt nên anh Toàn đã vay 20 triệu đồng của Đoàn để đặt cọc.
Khoảng 4/5 ngày sau đó, anh Toàn và Đoàn cùng gặp anh Thắng để thanh toán và hoàn tất thủ tục mua xe. Với mục đích lừa đảo anh P., Đoàn đã chụp ảnh chiếc xe của anh Thắng, gửi cho anh P. và báo giá là 820 triệu đồng, để anh P. tin rằng Đoàn và anh P. sẽ mua chiếc xe này. Sau khi nhận được tiền, Đoàn không mua xe mà chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân.
Tin tưởng đối tác, anh P. chuyển cho Đoàn 400 triệu đồng để cùng nhau mua chiếc xe ô tô. Nhưng khi nhận tiền, Đoàn không mua xe mà chiếm đoạt và sử dụng tiền cho mục đích cá nhân.
Đối tượng Phạm Quốc Đoàn.
Trong vụ thứ hai, Đoàn kêu gọi anh P. tiếp tục mua một chiếc xe Hyundai Tucson biển kiểm soát 36A... và đưa ra giá là 800 triệu đồng. Anh P. đồng ý và chuyển cho Đoàn 400 triệu đồng để mua chiếc xe này. Khi nhận được tiền, Đoàn cũng đã sử dụng hết số tiền này để tiêu xài cho riêng mình.
Sau khi thấy kết quả từ vụ trước, Đoàn tiếp tục thuyết phục anh P. mua một chiếc xe Ford Everest, biển số xe 36A..., với giá là 345 triệu đồng. Anh P. đã chuyển khoản cho Đoàn 170 triệu đồng và lại bị chiếm đoạt tiền.
Bên cạnh đó, với cách thức tương tự, Đoàn đã tiếp tục lừa dối và chiếm đoạt tài sản của anh P. thông qua việc mua bán hai chiếc xe ô tô khác. Hiện, vụ án đã được Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp nhận xử lý.
Ngân hàng phải gánh chịu hậu quả khổng lồ do việc cho vay mua xe
Thượng tá Ngô Văn Đáp, một điều tra viên từ Phòng CSHS Công an TP Hà Nội, đã chia sẻ về những vụ lừa đảo xe hơi nổi tiếng, không thể không nhắc đến tên Phạm Văn Hảo. Mặc dù mất đi một bên tay, nhưng Hảo vẫn cùng với Nguyễn Thị Phương Nga và một số đồng bọn khác thực hiện hàng loạt vụ vay tiền từ các ngân hàng để mua ô tô, sau đó chiếm đoạt. Tổng số tiền mà Hảo và bọn họ đã chiếm đoạt lên đến hơn 16 tỷ đồng.
Từ hồ sơ của Cơ quan công an, vào khoảng đầu năm 2019, do kinh doanh thua lỗ, Hảo và Nguyễn Thị Phương Nga đã lên kế hoạch để lừa đảo các ngân hàng thông qua việc vay mua ô tô trả góp. Họ đã phân công công việc như sau: Nga tìm và thuê người từ 20-25 tuổi hoặc nhờ người thân cung cấp ảnh chân dung. Hảo tìm mua các loại giấy tờ giả trên mạng bao gồm: Giấy CMND, CCCD, sổ hộ khẩu, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân... để làm hồ sơ vay tiền mua xe hơi từ ngân hàng.
Trick lừa đảo tiếp theo, sau khi nhận được khoản vay và ô tô, Hảo, Nga và đồng bọn tiếp tục làm giả giấy đăng ký ô tô để thế chấp ở ngân hàng khác hoặc cho cá nhân khác để vay tiền rồi chiếm đoạt. Với thủ đoạn này, trong khoảng 3 năm, đường dây do Hảo lãnh đạo đã lừa đảo hơn 16,5 tỷ đồng từ hàng chục ngân hàng và 5 cá nhân.
Một ví dụ cụ thể là vụ lừa đảo Ngân hàng Bắc Á và TPBank. Hảo mua giấy CMND trên mạng mang tên Mai Văn Đại rồi dùng ảnh chân dung của Phạm Đức Huỳnh. Hảo cũng mua các giấy tờ giả khác như CCCD, sổ hộ khẩu, giấy xác nhận hôn nhân, hợp đồng thuê xe ô tô mang tên Mai Văn Đại rồi đưa cho Nga.
Sau đó, Hảo liên hệ với nhân viên của CTCP ô tô Trường Hải để mua chiếc xe Fuso Rosa với giá 1,01 tỷ đồng. Hảo dùng tên Mai Văn Đại để liên hệ với anh Hoàng Minh Đ. (sinh năm 1987, nhân viên Ngân hàng Bắc Á, chi nhánh Thăng Long) để vay tiền mua xe ô tô. Đồng thời, Hảo cung cấp hồ sơ vay tiền giả cho anh Đ. Tuy nhiên, tất cả đều là giấy tờ giả.
Ngân hàng Bắc Á sau đó phát hành công văn bảo lãnh cho khoản tiền mua xe ô tô gửi Công ty Trường Hải. Nhận được văn bản này, Công ty Trường Hải đã bán chiếc ô tô trên cho Hảo.
Theo kế hoạch, Phạm Đức Huỳnh (sinh năm 1992, trú tại Nam Định và là bị cáo trong vụ án) đóng giả là Mai Văn Đại để đi cùng với anh Đ. để làm thủ tục đăng ký xe tại Phòng Cảnh sát giao thông TP Hà Nội và nhận biển kiểm soát 29B...
Sau đó, Huỳnh đến ngân hàng để ký hợp đồng vay 945 triệu đồng với tài sản thế chấp là chiếc ô tô trên. Sau khi nhận giấy đăng ký xe ô tô, Huỳnh thực hiện thủ thuật “đánh tráo” biển số xe làm giả từ trước để đưa cho nhân viên ngân hàng, còn bản thật giữ lại rồi đưa cho Hảo.
Vẫn dùng tên Mai Văn Đại, Hảo liên hệ với chị Cao Thị Mỹ D. (sinh năm 1995, nhân viên TPBank) để hỏi về việc thế chấp xe ô tô để vay tiền từ ngân hàng.
Sử dụng thủ đoạn cũ, Hảo sử dụng các giấy tờ giả. Để tránh bị phát hiện bởi ngân hàng, Hảo chỉnh sửa chữ E thành chữ F trong phần 'số khung' của phiếu xuất xưởng và hóa đơn giá trị gia tăng. Ngân hàng kiểm tra qua CIC không phát hiện ra rằng chiếc xe ô tô Fuso Rosa được nêu trên đã được thế chấp ở ngân hàng khác nên đã giải ngân hơn 800 triệu đồng cho Hảo.
Ngoài ra, Hảo và đồng bọn còn đánh lừa nhân viên Ngân hàng Đại chúng bằng cách thế chấp nhà để mua xe. Hảo và Nga thuê Lưu Văn Cường (sinh năm 1993, ở Thái Bình - nhân viên một tiệm cắt tóc) để đứng tên trên hợp đồng thuê một căn chung cư với tên giả Lưu Văn Tám, đồng thời hướng dẫn Cường cách thức tiếp xúc với nhân viên ngân hàng.
Sau khi làm giả giấy tờ và chuẩn bị, Cường đến ngân hàng để xin vay tiền, tự xưng là trưởng phòng kinh doanh của một công ty xăng dầu, có nhu cầu mua xe ô tô Nissan Terra và muốn vay 700 triệu đồng.
Trong thời gian chờ ngân hàng xác nhận thủ tục vay tiền, Hảo gọi điện cho nhân viên ngân hàng này, thay đổi giọng nói và tự giới thiệu là nhân viên của công ty phân phối xe hơi để hỏi về thủ tục giấy tờ, xác nhận thủ tục mua bán xe của khách hàng Lưu Văn Tám.
Sau khi được duyệt, ngân hàng đã giải ngân 600 triệu đồng cho Cường. Số tiền này đã được chuyển vào... túi của Phạm Văn Hảo. Nhóm tiếp tục sử dụng căn hộ trên để thế chấp tại Ngân hàng SeABank với số tiền 700 triệu đồng.
(Nguồn: Báo Công an nhân dân)
