Phần mềm ẩn danh hỗ trợ chủ sàn FTX 'tiêu tiền' của nhà đầu tư

Buzz

Ngày cập nhật gần nhất: 15/4/2026

Đọc tóm tắt

- Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập FTX, bị bắt giữ ở Bahamas.
- Có khả năng ông sẽ đối mặt với cáo buộc lừa đảo và rửa tiền từ Mỹ.
- FTX và Alameda Research hợp tác gian lận với tiền của nhà đầu tư.
- Nishad Singh thực hiện sửa đổi mã nguồn để ưu ái Alameda.
- SEC buộc tội Bankman-Fried về việc cung cấp hạn mức tín dụng không giới hạn cho Alameda.
- FTX sử dụng tiền gửi của nhà đầu tư một cách không rõ ràng.
- Bankman-Fried bị cáo buộc chuyển tiền không minh bạch và sử dụng tài sản đầu tư cá nhân.
- FTX và Bankman-Fried nhấn mạnh về việc bảo vệ nhà đầu tư nhưng gây tranh cãi với việc ưu ái Alameda.

Nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX, Sam Bankman-Fried, bị cơ quan chức năng Bahamas bắt giữ. Có khả năng ông sẽ bị đưa về Mỹ để đối mặt với các cáo buộc lừa đảo, rửa tiền và nhiều cáo buộc khác từ Ủy ban Thương mại Liên bang, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Liên bang, cũng như Tòa án Nam New York.

Đọc thêm:

Trên trang Reuters, có thông tin mới cho biết, để thực hiện kế hoạch gian lận với tiền của nhà đầu tư, FTX và một tổ chức khác được Bankman-Fried thành lập, Alameda Research, đã hợp tác để lạm dụng mục đích của số tiền mà nhà đầu tư gửi. Để đạt được điều này, vào giữa năm 2020, Nishad Singh, kỹ sư trưởng của FTX, đã thực hiện một sửa đổi bí mật trong mã nguồn phần mềm của FTX.

Để giải thích đơn giản, sửa đổi này đã ngăn chặn khả năng của FTX bán mọi tài sản của Alameda Research trên sàn giao dịch này, trong trường hợp Alameda gặp quá nhiều thua lỗ và mất hết tiền từ việc vay. Nishad Singh giải thích những dòng mã này, nhấn mạnh rằng FTX không bao giờ được phép bán vị thế mà Alameda đang giữ, và ông đã để lại lời nhắn trên đoạn mã này. Cho đến khi FTX sụp đổ, không ai nhắc đến những thay đổi trong phần mềm giao dịch tiền số của sàn, đến khi thông tin mới được tiết lộ.

Quyết định ưu tiên Alameda Research như vậy đã cho phép tổ chức này liên tục vay tiền từ FTX, mà không cần quan tâm đến giá trị của tài sản được thế chấp cho những khoản vay. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã chú ý đến những thay đổi trong phần mềm này, và họ đã buộc tội Bankman-Fried vào ngày thứ Ba vừa qua. SEC tuyên bố rằng FTX đã điều chỉnh cố ý để cung cấp cho Alameda 'hạn mức tín dụng không giới hạn', với con số lên tới hàng chục tỷ USD. Quan trọng hơn, số tiền hàng tỷ USD chảy vào Alameda trong vòng 2 năm qua không phải là tiền của FTX, mà là tiền của nhà đầu tư.

FTX, một sàn đầu tư đầy năng động theo lời các chuyên gia quản lý thị trường Mỹ, đang thu hút sự chú ý với việc chuyển động tài chính bất thường. Bankman-Fried, người sáng lập nên nền tảng này, bị cáo buộc chuyển tiền một cách không minh bạch và sử dụng tài sản đầu tư của nhà đầu tư để hỗ trợ các dự án cá nhân, thậm chí là quyên góp cho các chính trị gia. Dù liên tục xin lỗi, nhưng ông vẫn nhấn mạnh rằng không vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào.

FTX lại một lần nữa nằm trong tâm điểm với tính năng mới, cho phép họ sử dụng 8 tỷ USD tiền gửi của nhà đầu tư một cách không rõ ràng. Bản báo cáo tiết lộ rằng FTX khẳng định tiền của nhà đầu tư vẫn an toàn trong tài khoản của họ, nhưng không giải thích liên kết với Alameda - một điểm gây tranh cãi và tăng áp lực trách nhiệm.

Trong quá trình trở thành một sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới, FTX và Bankman-Fried luôn nhấn mạnh về việc bảo vệ nhà đầu tư. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng giải pháp tự động bán tài sản để tránh rủi ro vay quá mức không đề cập đến việc ưu ái Alameda Research trước pháp luật Mỹ. Mọi lời giải thích của họ đều gây nhiều tranh cãi trong buổi điều trần hồi tháng 5/2022.

Chỉ có Singh, Bankman-Fried và một vài lãnh đạo khác của FTX và Alameda mới nắm bí mật về sự thay đổi trong phần mềm, cho phép chuyển đổi tài sản của nhà đầu tư sang đơn vị khác như một chiêu thuật tinh tế. Đến tháng 5 gần đây, đế chế của Bankman-Fried bắt đầu lung lay khi giá của tiền điện tử lao dốc, các đối tác cho vay bắt đầu đòi nợ từ Alameda, khiến đơn vị này phải rút hàng tỷ USD từ FTX để thanh toán các nghĩa vụ tài chính. Và đến tháng 11, khi khách hàng và nhà đầu tư của FTX đồng loạt rút tiền sau khi tin đồn lan truyền trên các phương tiện truyền thông, họ mới phát hiện số tiền đã không còn nằm ở đó nữa.

Theo Reuters

Các câu hỏi thường gặp

Sam Bankman-Fried là ai và lý do ông bị bắt?

Sam Bankman-Fried là nhà sáng lập sàn giao dịch FTX, bị cơ quan chức năng Bahamas bắt giữ vì cáo buộc lừa đảo, rửa tiền và nhiều tội danh khác từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Liên bang.

FTX và Alameda Research đã làm gì để lạm dụng tiền của nhà đầu tư?

FTX và Alameda Research đã hợp tác với nhau để sử dụng số tiền của nhà đầu tư gửi vào FTX, với việc sửa đổi mã nguồn phần mềm để ngăn chặn việc bán tài sản của Alameda khi gặp thua lỗ.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã buộc tội Sam Bankman-Fried về việc gì?

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ buộc tội Sam Bankman-Fried vì điều chỉnh phần mềm của FTX, tạo ra 'hạn mức tín dụng không giới hạn' cho Alameda Research, sử dụng tiền của nhà đầu tư mà không rõ ràng.

Sự thay đổi trong phần mềm FTX ảnh hưởng như thế nào đến Alameda Research?

Sự thay đổi trong phần mềm FTX đã cho phép Alameda Research vay tiền từ FTX mà không cần lo lắng về giá trị tài sản thế chấp, giúp Alameda vay vô hạn mà không bị kiểm soát.

FTX đã làm gì để giải quyết tình trạng tài chính bất thường và sự kiện sụp đổ?

FTX khẳng định tiền của nhà đầu tư vẫn an toàn trong tài khoản, nhưng không giải thích rõ sự liên kết với Alameda, gây tranh cãi và là yếu tố dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch này.

Nội dung từ Mytour nhằm chăm sóc khách hàng và khuyến khích du lịch, chúng tôi không chịu trách nhiệm và không áp dụng cho mục đích khác.

Nếu bài viết sai sót hoặc không phù hợp, vui lòng liên hệ qua Zalo: 0978812412 hoặc Email: [email protected]