Buzz
Sau sự cố tại Coinbase, OKX đã bị phát hiện có nhiều vấn đề trong quy trình xác minh thông tin và phòng chống rửa tiền.
Lộ quy trình KYC/AML lỏng lẻo trên OKX. Hình ảnh: OKX
Chiều ngày 05/02, nhà báo Joseph Cox từ 404 Media phát hiện một lỗ hổng nghiêm trọng liên quan đến quy trình xác minh danh tính (KYC) và chống rửa tiền (AML) trên sàn giao dịch tiền mã hóa OKX.
Theo Cox, người dùng có thể sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo để vượt qua quy trình KYC/AML trên OKX một cách dễ dàng. Điều này cho thấy sàn giao dịch đang coi thường rủi ro ẩn sau các biện pháp định danh người dùng.
Ngay sau khi nhận thông tin, Protos liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của OKX trên Telegram. Một nhân viên của sàn phủ nhận tin tức của Cox, nhưng thừa nhận không có quy trình KYC/AML nào nghiêm ngặt, thậm chí cả khi tạo tài khoản và giao dịch trên OKX.
Bộ phận hỗ trợ khách hàng thừa nhận không có cơ chế để loại bỏ tiền bẩn hoàn toàn khỏi nền tảng. Họ cho rằng thủ tục KYC/AML chỉ áp dụng khi người dùng muốn rút tiền.
Bộ phận này cho rằng đây là thực tế của mọi sàn giao dịch trên thế giới, không chỉ riêng OKX. Tuy nhiên, họ im lặng khi được hỏi về tính hợp pháp và đạo đức.
Quy trình định danh khách hàng có vai trò quan trọng trong ngăn chặn gian lận và rửa tiền. Đây là quy trình yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân như căn cước, hộ chiếu và thông tin cá nhân.
Coinbase từng bị chính quyền New York phạt 50 triệu USD vì vi phạm quy định KYC. Tương tự, OKX cũng bị phát hiện cho người dùng đăng ký mà không xác minh kỹ, vi phạm quy định phòng chống rửa tiền của bang.
Mytour
