Quỹ bảo hiểm của sàn giao dịch dYdX mất 9 triệu USD do sự sụp đổ 40% của YFI

Sàn giao dịch phi tập trung dYdX đã phải sử dụng 40% quỹ bảo hiểm trị giá 22,5 triệu USD để khắc phục tổn thất từ biến động giá của token YFI.

Một trong những token thu hút sự chú ý nhất từ cộng đồng tiền mã hóa trong 48 giờ qua là yearn.finance (YFI), một dự án tổng hợp lợi suất thuộc nhóm DeFi đời đầu. Lý do là do giá YFI từ ngày 09/11 đến 17/11 tăng lên đến 153,3% từ mức 6.300 USD lên tới 15.955 USD - mức giá cao nhất kể từ tháng 05/2022, tương tự như cú sụp LUNA-UST.

Cơ quan thống kê dữ liệu blockchain Nansen khẳng định nhiều nhà đầu tư DeFi đã chuyển sang mở các vị thế mới với YFI, khiến tâm lý fomo ngày càng tăng cao.

Tuy nhiên, vào sáng ngày 18/11, YFI đột ngột lao dốc xuống còn 8.258 USD, mất đi 48% giá trị trong chưa đầy 12 giờ. 

Những biến động mạnh mẽ đã dẫn đến việc thanh lý một lượng lớn hợp đồng phái sinh YFI trên các sàn, trong đó thiệt hại nặng nhất xảy ra tại sàn dYdX với 38 triệu USD bị mất. 

Theo thông báo vào tối ngày 18/11, dYdX thông báo rằng họ đã phải chi ra 9 triệu USD từ quỹ bảo hiểm của mình để bù đắp phần thua lỗ do biến động giá. Sàn cho biết quỹ bảo hiểm hiện còn lại 13,5 triệu USD, tương đương với việc họ đã phải sử dụng đến 40% tổng quỹ chỉ để xử lý vụ việc liên quan đến YFI.

Nhà sáng lập của dYdX, ông Antonio Juliano, sau đó đã chia sẻ thêm chi tiết về sự kiện. Ông cho biết, khi giá YFI tăng trong những ngày gần đây, giá trị của các hợp đồng phái sinh YFI trên nền tảng đã tăng từ 0,8 triệu USD lên 67 triệu USD. Tuy nhiên, ông Juliano cũng đã đề xuất rằng tất cả những giao dịch này có thể được theo dõi về một nguồn duy nhất, và ông cũng cáo buộc rằng đây là một cuộc 'tấn công thao túng nhằm vào dYdX'. Nhà sáng lập của sàn cũng tiết lộ rằng cách đây 2 tuần, họ đã phải đối mặt với một kế hoạch tương tự đối với đồng SUSHI.

Sử dụng lợi nhuận từ sự tăng giá của YFI, kẻ tấn công đã rút một số USDC từ dYdX trước khi token DeFi này sụp đổ. Antonio Juliano cho biết không rõ liệu những người bán YFI trên thị trường spot có liên quan đến việc sử dụng hợp đồng phái sinh để lợi dụng từ sàn hay không, nhưng dYdX đang tiến hành điều tra cụ thể về việc can thiệp vào thị trường này và đe dọa sẽ đưa vụ việc ra ánh sáng trước pháp luật.

Nhà sáng lập dYdX khẳng định tài sản của người dùng vẫn được bảo toàn, và sẽ điều chỉnh các tham số giao dịch trong phiên bản dYdX v3 và dYdX Chain để ngăn chặn các tình huống tương tự xảy ra trong tương lai.

Nhiều người đã chỉ trích dYdX vì không có biện pháp phòng ngừa trước những chiêu thức thao túng giá của các token thanh khoản thấp được niêm yết trên sàn, đặc biệt là sau khi biết về vụ tấn công SUSHI diễn ra cách đây ít tuần.

Chúng ta đã thấy điều này với các giao thức vay và giao dịch

Bất kỳ giao thức nào cho phép người dùng tạo ra đòn bẩy lớn trên các đồng tiền có thanh khoản thấp đều dễ bị tổn thất

Thậm chí tôi cũng không nghĩ rằng gọi những điều này là 'tấn công' là chính xác - chỉ là các tham số và thiết kế giao thức kém chất lượng

— kamikaz FIAT (@kamikaz_ETH) 18 Tháng 11, 2023

Dùng thông báo vào sáng ngày 19/11, dYdX đã công bố việc tăng tỷ lệ ký quỹ cho các đồng token có thanh khoản thấp, bao gồm EOS, ZRX, AAVE, ALGO, ICP, XMR, XTZ, ZEC, RUNE, SNX, ENJ, 1INCH, CELO, YFI, UMA và SUSHI.

Vụ việc mới nhất của dYdX đã khiến cộng đồng đầu tư tiền mã hóa nhớ đến vụ tấn công trước đó vào sàn DEX Mango Markets trên Solana vào tháng 10/2022, gây thiệt hại 114 triệu USD với phương thức tương tự. Kẻ chủ mưu là Avraham Eisenberg, một nhà đầu tư crypto, đã bị chính quyền Mỹ bắt giữ và hiện đang chờ phiên tòa xét xử vào năm 2024.

Tuy nhiên, Avraham Eisenberg đã tự vệ cho mình bằng việc khẳng định rằng đã sử dụng sàn DEX theo cách mà nó được thiết kế, và hành động của ông chỉ là 'một chiến lược giao dịch mang lại lợi nhuận cao'. Trong thông báo vào sáng ngày 19/11, dYdX cũng đã sử dụng cùng ngôn từ để thách thức kẻ tấn công.

Mytour