Sam Bankman-Fried đã bị kết án 25 năm tù

Thẩm phán Lewis Kaplan phát hiện cựu Giám đốc điều hành của FTX cũng phạm tội giả mạo nhân chứng và gian lận dựa trên lời khai của ông tại phiên tòa.

Như đã được Mytour báo cáo, sau phiên tòa kéo dài hơn 1 tháng vào cuối năm trước, Sam Bankman-Fried (SBF), người đứng sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền mã hóa FTX vào tháng 11/2022, đã bị tuyên án về tất cả 7 tội danh mà ông bị truy tố.

Ngoài ra, bên bộ luật sư đề nghị án tù cho Bankman-Fried từ 40 đến 50 năm, kèm theo mức phạt 11 tỷ USD, trong khi người bào chữa đề xuất khoản án từ 63-78 tháng sẽ là một bản án 'công bằng' hơn. Từ đó đến nay, SBF đã bị giam giữ tại nhà tù MDC ở New York (Mỹ), chờ đợi ngày tuyên án chính thức.

Vào lúc 13:30 UTC ngày 28/03/2024, Sam Bankman-Fried đã xuất hiện tại tòa án Manhattan (Hoa Kỳ) để đối mặt với bản án chính thức về những tội danh và âm mưu liên quan đến sự sụp đổ của FTX.

Theo báo cáo từ luật sư Matthew Russell Lee, phòng xử án chật kín người tham dự bao gồm bồi thẩm đoàn, công tố viên, Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ, nhân chứng Sunil Kavuri và các luật sư phía SBF là Mark Mukasey và Torrey Young. Sam Bankman-Fried được đưa ra trong bộ đồng phục màu nâu nhạt của Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn (MDC).

Thẩm phán cho rằng dự đoán về việc người dùng sẽ được hoàn lại tiền chỉ là suy đoán.

Trong buổi tuyên án, Thẩm phán chủ tọa Lewis A. Kaplan đã phủ nhận lập luận của bào chữa về khoản lỗ, cả về pháp lý và thực tế. Ông nhấn mạnh rằng khách hàng và các chủ nợ sẽ được thanh toán đầy đủ - bị cáo đang hiểu nhầm vấn đề, và ông phủ định việc kết luận rằng tổn thất được gán với khối lượng giao dịch bằng USD trong vụ phá sản.

FTX đã phạm tội chiếm đoạt tiền của khách hàng, và họ không có quyền sử dụng nó cho các khoản đầu tư rủi ro của Alameda cũng như nhiều thứ khác. Ông lý luận rằng mức án không nên giảm ngay cả khi người phạm tội đã trả lại tiền.

'Do những lý do mà ông Ray đã đề cập, việc hoàn lại tiền cho mọi người chỉ là dự đoán. Vì vậy, tôi nhận thấy tổn thất vượt quá 550 triệu USD, là con số cao nhất. Tôi thấy các nhà đầu tư mất 1,7 tỷ USD, các bên cho vay mất 1,3 tỷ USD và khách hàng mất 8 tỷ USD.'

SBF có cố ý cản trở công lý và tham gia vào hành vi khai man

'Tôi nhận thấy tin nhắn của ông Bankman-Fried gửi cho cựu cố vấn thực sự cấu thành hành vi can thiệp nhân chứng. Tôi rút ra 3 kết luận về khai man dựa trên lời khai tại phiên tòa.'

Thẩm phán Kaplan nhận thấy rằng ông Bankman-Fried đã tham gia vào hành vi khai man tại phiên tòa khi thừa nhận 'không biết Alameda đã sử dụng tiền của khách hàng FTX, không biết về khoản nợ của người dùng 8 tỷ USD vào tháng 10/2022.'

Không chỉ thế, Sam Bankman-Friend còn bị thẩm phán Kaplan cho là tham gia vào hành vi khai man khi trả nợ các khoản vay của bên thứ ba, bởi Alameda sẽ yêu cầu Alameda phải vay thêm tiền của khách hàng từ FTX.

Bỏ qua mọi lý lẽ cản trở công lý từ phía SBF và luật sư bào chữa, Thẩm phán Kaplan quyết định áp dụng mức án tù chung thân cho Sam Bankman-Friend, với mức tối đa có thể lên đến 1320 tháng.

Nhân chứng Sunil Kavuri cáo buộc FTX rút tiền của khách hàng

Nạn nhân trong vụ sụp đổ của sàn FTX, Sunil Kavuri, một công dân Anh bay từ London đến để tham dự phiên tòa tuyên án làm chứng rằng FTX đã thông báo sai sự thật về khoản lỗ. Toàn bộ tài sản trị giá hàng tỷ đô la bị thanh lý trên sàn đều thuộc sở hữu của người dùng, và FTX đã sử dụng chúng để mua cổ phần của Galaxy Digital và Anthropic. 

Đồng thời cáo buộc rằng đã có 'ít nhất ba người tự sát vì mất tiền trên sàn FTX. Vì vậy, việc FTX phá sản đã gây tổn thương nghiêm trọng đến tôi và nhiều nhà đầu tư khác... Sam và những kẻ đồng lõa, những kẻ giúp sức cần phải chịu trách nhiệm'.

Luật sư của SBF bào chữa cho thân chủ với hình tượng 'thiên tài lập dị vị tha'

Sau những lời tố cáo từ nạn nhân Sunil Kavuri, luật sư Mukasey của SBF đã lên tiếng bào chữa cho thân chủ với những lý lẽ nhân văn, cho rằng Sam không phải là một kẻ giết người hàng loạt tàn nhẫn trong lĩnh vực tài chính như mọi người nghĩ:

• 'Anh ấy không phải là kẻ săn mồi. Anh ấy ra quyết định dựa trên những phép tính trong đầu, chứ không phải ác ý trong tim'.

• 'Mẹ của SBF từng nói Sam thường bị hiểu lầm, và thường trở thành nhân vật chính trong một câu chuyện về kẻ lừa đảo tham lam... Sam không bao giờ bỏ trốn với tiền... Anh ấy rất quan tâm đến việc mọi người được trả lại tiền'.

• 'Sam ưa thích ăn chay và là một tỷ phú không quan tâm đến vật chất'.

• 'Khi còn ở trường, Sam dành nhiều thời gian giúp đỡ động vật. Trên Phố Wall, Sam đã quyên góp thu nhập của mình làm từ thiện cho đến tận năm 21 tuổi. Lòng tận tụy của Sam đối với người khác đã tồn tại trước cả sự xuất hiện của FTX'.

• 'Sam không bao giờ cố gắng trở thành vua của tiền điện tử như mọi người nghĩ. Anh ấy chỉ muốn tạo ra tác động tích cực tốt nhất cho thế giới'.

• 'Mẹ của SBF từng nói Sam mang trong lòng một nỗi buồn to lớn. Sam sẽ cảm thấy khó chịu khi ôm tôi - nhưng tôi biết anh ấy sẽ hiến thận cho tôi nếu tôi cần... Anh ấy đã ở trong nhà tù tồi tệ nhất của đất nước trong bảy tháng qua'.

Cuối lời bào chữa, luật sư Mukasey kêu gọi sự khoan hồng cho thân chủ của mình:

'Đừng phá hoại thời kỳ sung mãn nhất cuộc đời của một người trẻ như thế này. Hãy để anh ấy có cơ hội gặp gỡ bạn đời và lập gia đình. Chúng tôi kêu gọi quan tâm và lòng nhân ái khi đưa ra án phạt cho anh ấy'.

SBF chấp nhận trách nhiệm, hối tiếc, và xin lỗi về sự sụp đổ của FTX

Sam Bankman-Fried thừa nhận đã mắc nhiều sai lầm khi người dùng không được hoàn trả tiền do khủng hoảng thanh khoản và tuyên bố mâu thuẫn. 'Tôi phải chịu trách nhiệm cho mọi điều đó' - SBF nhận lỗi.

'Tôi muốn thể hiện sự cảm thông với Sunil và tất cả khách hàng đã phải chịu đựng vì đặt niềm tin sai lầm... Cuộc sống có ý nghĩa với tôi có lẽ đã kết thúc. Tôi đã đóng góp hết mình. Nếu phải nhận án 5 - 40 năm tù, tôi không thể tiếp tục đóng góp được nữa'.

Nếu có cơ hội làm lại, tôi hy vọng thấy mọi người thành công, chứ không phải thất bại như tôi. Điều đó làm tôi ám ảnh mỗi ngày'.

Công tố viên đề xuất án phạt nghiêm khắc cho SBF

Ngược lại với lời hối lỗi của Sam Bankman-Fried, Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Nicolas Roos nói cần có án tù ít nhất 40 - 50 năm để SBF không có cơ hội tái khởi động FTX hoặc một sàn giao dịch tương tự với lý do 'đền bù cho người dùng cũ'.

'SBF đã lấy cắp hơn 8 tỷ USD. Đó là hành vi trộm cắp từ khách hàng trên toàn thế giới. Đó là một mất mát có ảnh hưởng rất lớn và gây ra thiệt hại không thể tính toán được. Tôi muốn đề cập đến một số lá thư từ nạn nhân mới'.

Ông Mukasey nói Sam là người có đạo đức, không phải là quái vật, nhưng lại phạm tội cực kỳ nghiêm trọng gây tổn thương cho nhiều người - và nếu có cơ hội, không loại trừ khả năng ông ta có thể tái phạm. Vì vậy, tôi yêu cầu tòa tuyên án 40 - 50 năm tù'.

Thẩm phán cân nhắc hành vi và tuyên án cuối cùng cho SBF

Sau các cuộc tranh luận từ các bên và dựa trên Bộ luật 3553, Thẩm phán Kaplan chú ý đến lý lịch của Sam Bankman-Fried. SBF cũng là công dân và có quyền được xem xét về đặc quyền, có gia đình yêu thương và tận dụng mọi lợi thế mà họ có thể cung cấp.

Thẩm phán Kaplan biết Cục Quản chế đề xuất mức án 105 năm tù, và Chính phủ yêu cầu 40 - 50 năm. Tuy nhiên, mức án đó là quá lớn. Hình phạt cần phải phù hợp với mức độ nghiêm trọng của tội phạm, và mọi người cần thấy rằng nó là công bằng.

Vì vậy, Thẩm phán Lewis Kaplan của Tòa án Quận Hoa Kỳ đã kết án Sam Bankman-Fried 25 năm tù với 7 tội danh nghiêm trọng liên quan đến lừa đảo hàng tỷ đô la.

Gary Wang, Caroline Ellison, Nishad Singh và Ryan Salame - bốn cá nhân khác có liên quan đến FTX và Alameda Research trong cùng vụ án với SBF - đã thừa nhận tội và chấp nhận các thỏa thuận.

Salame, người từng là đồng giám đốc điều hành của FTX Digital Markets, là người duy nhất trong số bốn người không tham gia làm chứng tại phiên tòa hình sự của Bankman-Fried. Tuy nhiên, ông có thể sẽ là người tiếp theo phải đối diện với bản án vào ngày 01/05/2024 sắp tới.

Mytour