Buzz
Ngân hàng Trung ương Hà Lan đã phát đi cảnh báo đối với sàn giao dịch tiền mã hoá KuCoin do hoạt động không đăng ký tại quốc gia này.
Theo một thông báo, Ngân hàng trung ương Hà Lan cho biết công ty MEK Global Limited (MGL), được đăng ký tại Seychelles và giao dịch dưới tên KuCoin, đã không đăng ký hoạt động với DNB.
Ngân hàng đã phát đi thông báo sau đây:
“Điều này có nghĩa là KuCoin đang vi phạm luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, cũng như cung cấp trái phép các dịch vụ giao dịch tiền mã hoá, tiền fiat và ví lưu ký.”
DNB chưa công bố biện pháp nào sẽ được áp dụng nếu KuCoin tiếp tục hoạt động mà không có giấy phép tại Hà Lan. Tuy nhiên, lưu ý rằng khách hàng của KuCoin và MGL không có tội và không vi phạm pháp luật.
KuCoin là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất trên thế giới, hiện không có giấy phép tại Mỹ và hoạt động tại hơn 200 quốc gia. Sàn giao dịch này ra mắt tại Hà Lan vào tháng 10/2019. Hiện KuCoin đang trong quá trình xác minh tài sản dự trữ với Mazars, theo dõi phong trào Proof-of-Reverses sau khi FTX gặp khủng hoảng.
Trước đó, DNB đã cảnh báo tương tự với Binance vào tháng 8/2021, sau khi áp đặt mức phạt 3,3 triệu USD vào tháng 7/2022 vì vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ.
Mytour
