Buzz
Cơ quan chứng khoán Mỹ đang truy tìm những người liên quan đến một vụ lừa đảo lớn, chiếm đoạt tiền từ hàng chục nghìn nhà đầu tư.
SEC Hoa Kỳ đã kết án 8 cá nhân và các doanh nghiệp liên quan đến công ty blockchain CoinDeal về vi phạm luật chứng khoán Mỹ, tham gia buôn bán chứng khoán trái phép và lập kế hoạch chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Các bị cáo bao gồm Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc và BannersGo, LLC, theo thông báo.
Chandran, Davidson, Glaspie, Knott và Mossel đã tuyên bố rằng CoinDeal có giá trị hàng nghìn tỷ USD, mặc dù không có bất kỳ thương vụ mua lại nào được thực hiện cũng như không có phân bổ tiền cho nhà đầu tư. Số tiền thực sự đã được đầu tư vào du thuyền, bất động sản, ô tô và các mục đích sử dụng cá nhân khác.
Theo đó, SEC đã đệ đơn kiện lên Tòa án Quận phía Đông Michigan, Hoa Kỳ. Daniel Gregus, Giám đốc Văn phòng Khu vực Chicago của SEC, nói:
“Chúng tôi buộc tội các bị cáo đã nói dối về quyền truy cập vào công nghệ blockchain và tiết lộ kế hoạch bán công nghệ tương lai với lời hứa lợi nhuận đầu tư lên tới 500.000 lần.”
Vào tháng 9/2022, Neil Chandran đã bị bắt giữ ở Mỹ vì liên quan đến gian lận điện tín và tham gia vào đường dây rửa tiền. Thông qua CoinDeal và các công ty khác, người này đã lừa đảo hơn 10.000 nạn nhân, với thiệt hại hơn 45 triệu USD, theo SEC.
Trước đó, nhiều nạn nhân đã chia sẻ trên Reddit về trò lừa đảo này. SEC đang nỗ lực thu hồi lại số tiền còn lại và cam kết sẽ trừng phạt nặng nề các tội phạm liên quan.
Hồi tháng 11, các công tố viên liên bang Washington đã buộc tội hai nhà sáng lập HashFlare là Sergei Potapenko và Ivan Turogin là điều khiển một chuỗi vụ lừa đảo crypto lịch sử, lấy đi lên tới 575 triệu USD từ hàng trăm nghìn nhà đầu tư trên khắp thế giới.
Lừa đảo là một từ ngữ không còn xa lạ trong thế giới crypto. Các thủ đoạn này trở nên ngày càng tinh vi và khó lường, do đó người dùng cần phải trang bị kiến thức và biện pháp tự vệ cho bản thân mình.
Mytour
