Buzz
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn khiếu nại dân sự 11 người đứng sau kế hoạch Ponzi lừa đảo hơn 300 triệu USD.
Theo hồ sơ được gửi đến Tòa án Quận Hoa Kỳ vào ngày 01/08, SEC cáo buộc những người sáng lập và quảng bá nền tảng Forsage đã sử dụng “mô hình kim tự tháp gian lận và đa cấp Ponzi” để huy động hơn 300 triệu USD từ hàng triệu nhà đầu tư nhỏ lẻ trên toàn thế giới.
Forsage tự xưng là một nền tảng hợp đồng thông minh phi tập trung, cho phép hàng triệu nhà đầu tư bán lẻ tham gia giao dịch trên các blockchain Ethereum, Tron và Binance.
SEC cáo buộc rằng trong hơn hai năm qua, họ đã vận hành theo mô hình Ponzi điển hình bằng cách lợi dụng các nhà đầu tư để thu lợi bất chính, tuyển dụng người tham gia vào tổ chức và dùng tiền của người sau để trả cho người trước.
Carolyn Welshhans, người đứng đầu cuộc điều tra, cho biết:
“Những kẻ lừa đảo không thể lách luật chứng khoán liên bang bằng cách che đậy kế hoạch của mình dưới hình thức hợp đồng thông minh và blockchain.”
4 trong số 11 cá nhân bị SEC buộc tội là các nhà sáng lập của Forsage. Hiện vẫn chưa xác định được nơi ở của họ, tuy nhiên gần đây nhất, họ đã có mặt ở Nga, Cộng hòa Georgia và Indonesia.
Ngoài ra, SEC cũng cáo buộc 3 người khác đã hỗ trợ quảng bá Forsage trên các nền tảng truyền thông xã hội. Tuy nhiên, ủy ban không tiết lộ danh tính của họ.
Forsage được ra mắt vào tháng 01/2020 và đã bị các cơ quan quản lý trên khắp thế giới can thiệp một số lần. Lần đầu tiên bị tố về hoạt động của Forsage là vào tháng 09/2020 bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines. Đến tháng 03/2021, Ủy ban Chứng khoán và Bảo hiểm Montana cũng đã vào cuộc. Tuy nhiên, các bị cáo vẫn tiếp tục quảng bá dự án của họ mặc dù đã bị can thiệp.
Một kênh Youtube tự xưng là kênh chính thức của Forsage đã thu hút được khoảng 170.000 lượt xem và có khoảng 6.500 người đăng ký. Trong những video này (dài nhất khoảng một phút), nhiều người đã chia sẻ cảm xúc hứng khởi khi nói về cách Forsage đã làm thay đổi cuộc sống của họ. Trang web của Forsage cũng tuyên bố rằng đã có hơn 2 triệu người tham gia và trả cho khách hàng hơn 1,35 tỷ USD (có lẽ là kể từ khi thành lập trang web).
Hai trong số các bị cáo không thừa nhận hoặc phủ nhận các cáo buộc, nhưng đã đồng ý chấp nhận quyết định của tòa án. Tuy nhiên, Forsage đã từ chối cung cấp thông tin liên lạc và không có bình luận thêm.
Mytour
