Buzz
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa phát đi cảnh báo mới về những vụ lừa đảo đang diễn ra hoành hành với “chứng khoán tiền điện tử”. Theo thông tin từ cơ quan này, những kẻ lừa đảo đang tận dụng sự tăng quan tâm đối với tài sản kỹ thuật số để mạng danh người khác vào bẫy. Cảnh báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi SEC phê duyệt 8 quỹ Ethereum ETF giao ngay.
Gary Gensler – Chủ tịch SEC Hoa Kỳ
Những kẻ lừa đảo thường áp dụng nhiều chiến thuật khác nhau để che giấu danh tính và dấu vết của tiền, làm cho việc phục hồi số tiền mất trở nên khó khăn hơn. SEC đã đề cập đến 5 chiến lược chính mà những kẻ lừa đảo này thường sử dụng để lừa nhà đầu tư giao tiền.
Kẻ gian thường tiếp cận người dùng qua mạng xã hội và các cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên khác.
Cảnh báo từ SEC nhấn mạnh rằng kẻ xấu thường liên hệ với các mục tiêu tiềm năng qua các mạng xã hội hoặc tin nhắn văn bản ngẫu nhiên.
Phương thức hoạt động của loại lừa đảo này thường bao gồm việc đề xuất cơ hội đầu tư sinh lợi, bao gồm cả tiền điện tử.
Kẻ lừa đảo có thể giả mạo thông tin nội bộ hoặc tạo ra các trang web giả mạo để đánh lừa người dùng.
Hơn nữa, kẻ lừa đảo cũng đang tận dụng sự phổ biến của trí tuệ nhân tạo và deepfakes để làm giàu thêm cho mình.
Theo cảnh báo của SEC, những kẻ lừa đảo cũng sử dụng tâm lý hứng khởi về các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) để lừa đảo nhà đầu tư vào thị trường tiền điện tử. Họ lợi dụng việc quảng bá quá mức để thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Những kẻ lừa đảo này thường sử dụng các từ ngữ phổ biến liên quan đến AI và hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn để thu hút người khác. Họ có thể tuyên bố sử dụng bot AI để tìm kiếm các cơ hội đầu tư tốt nhất, nhưng mục đích thực sự của họ là lấy cắp tiền của người khác.
Công nghệ AI giúp những kẻ xấu này tạo ra các trang web và tài liệu tiếp thị giả mạo cho các hoạt động lừa đảo. Họ có thể tạo ra các sản phẩm deepfakes như video, hình ảnh hoặc giọng nói trông thực tế nhưng thực sự là giả để đánh lừa nhà đầu tư. Những kẻ lừa đảo có thể tạo ra các bản sao deepfakes của các nhân vật nổi tiếng hoặc các quan chức chính phủ để lấy lòng tin hoặc thuyết phục nạn nhân gửi tiền. Xin lưu ý rằng kẻ lừa đảo có thể giả mạo các nguồn tin đáng tin cậy, bao gồm cả SEC.
Các âm mưu Pump & Dump vẫn rất phổ biến
Theo SEC, các kế hoạch Pump & Dump vẫn rất phổ biến trong cộng đồng lừa đảo crypto. Các kế hoạch này làm tăng giá của tài sản một cách giả tạo, thường là memecoin, rồi bán ra để kiếm lợi nhuận. Những kẻ lừa đảo tạo ra tiếng vang trên mạng xã hội để thu hút người khác mua vào, đẩy giá lên cao.
Khi giá tăng lên, họ bán ra số lượng tài sản mà họ nắm giữ, khiến cho giá giảm đột ngột. Các nhà đầu tư mua vào ở mức giá cao sẽ gặp rủi ro mất lớn. Vì vậy, đừng bao giờ đưa ra quyết định đầu tư chỉ dựa trên thông tin từ các nền tảng hoặc ứng dụng truyền thông xã hội. Hãy luôn nghiên cứu kỹ lưỡng và xác minh tính hợp pháp của cơ hội đầu tư.
Cục Ứng dụng Giá trị và Chứng khoán (SEC) cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo có thể giả vờ gửi nhầm tiền vào tài khoản của nạn nhân và đòi hoàn lại số tiền đó. Thế nhưng, thực tế, họ chưa từng chuyển khoản mà việc đòi lại chỉ là một mánh khóe. Thậm chí, nếu bạn đã bị lừa trong một vụ kiểu này, có thể vẫn sẽ bị lừa tiếp. Kẻ lừa đảo sẽ đề xuất giúp bạn khôi phục số tiền bị mất với một khoản phí. SEC nhấn mạnh rằng không nên tin tưởng những đề xuất này vì có thể gây thêm tổn thất tài chính.
Theo Cryptopolitan
