Buzz
Báo cáo mới nhất về rủi ro rửa tiền (MLNRA) của Singapore đã nhấn mạnh một số điểm chính về hoạt động chống rửa tiền (AML) và các nguy cơ liên quan, đặc biệt là đối với các nhà cung cấp dịch vụ token thanh toán kỹ thuật số (DPT)
Báo cáo nhận dạng các lĩnh vực mới đang đối mặt với nguy cơ lớn về rửa tiền mà trước đây chưa được phân tích chi tiết trong báo cáo năm 2014, bao gồm các nhà cung cấp DPT và các đại lý kim loại quý
Những phát hiện chính của MLNRA trong ngữ cảnh AML.
Trong lĩnh vực tài chính, các nhà cung cấp DPT (hay còn gọi là nhà cung cấp dịch vụ tài sản số) đang là một nhóm nguy cơ cao do số lượng vụ rửa tiền liên quan đến token thanh toán kỹ thuật số tăng mạnh. Các nhà cung cấp này dễ bị lợi dụng bởi tội phạm qua nhiều phương thức khác nhau
Mặc dù chiếm tỷ trọng nhỏ trong các hoạt động DPT toàn cầu tại Singapore, nhưng các cơ quan chức năng vẫn thực hiện giám sát nghiêm ngặt các nguy cơ tương quan. Các lĩnh vực tài chính có nguy cơ cao khác bao gồm các tổ chức thanh toán cung cấp dịch vụ chuyển tiền xuyên biên giới và các nhà quản lý tài sản bên ngoài.
Trong báo cáo đánh giá rủi ro, Singapore xác định các mối đe dọa chính về rửa tiền bao gồm gian lận – đặc biệt là gian lận trực tuyến – tội phạm tổ chức, tham nhũng, tội phạm thuế và rửa tiền liên quan đến giao dịch.
Các phương thức thường được nhận diện tại Singapore gồm giấu tiền bất hợp pháp trong các tài khoản ngân hàng địa phương, sử dụng các công ty vỏ và đầu tư vào các tài sản có giá trị cao như bất động sản, kim loại quý và hiện nay là các token thanh toán kỹ thuật số.
Vào tháng 4, Cơ quan tiền tệ Singapore thông báo về việc sửa đổi Đạo luật dịch vụ thanh toán để mở rộng phạm vi giám sát các nhà cung cấp DPT. Biện pháp quản lý này nhằm giảm thiểu các nguy cơ liên quan đến token thanh toán kỹ thuật số và phù hợp với cam kết của Singapore trong việc chống rửa tiền.
Singapore là một trung tâm tài chính quốc tế với nền kinh tế mở, tạo điều kiện cho rủi ro rửa tiền đáng kể. Tội phạm tận dụng cơ sở hạ tầng tài chính và môi trường kinh doanh mạnh mẽ của Singapore để rửa tiền hoặc chuyển tiền từ các hoạt động phi pháp, yêu cầu hệ thống quy định chặt chẽ và sự cảnh giác từ các cơ quan chức năng.
Theo Cointelegraph
