Buzz
TTO - Faruk Fatih Özer - người sáng lập và là CEO của một sàn giao dịch tiền mã hóa ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị bắt sau khi lừa đảo hơn 2 tỉ USD của nhà đầu tư và trốn tránh lệnh truy nã ở Albania.
Theo báo Daily Sabah, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã tóm gọn siêu lừa Faruk Fatih Özer sau hơn 1 năm trốn tránh.
Tháng 4-2021, Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh truy nã quốc tế với Faruk Fatih Özer, người sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa Thodex, sau khi anh ta rời khỏi đất nước với số tiền mã hóa trị giá 2 tỉ USD lừa đảo từ các nhà đầu tư.
Nhà chức trách Albania thông báo với Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Süleyman Soylu về việc bắt giữ Özer tại Vlora, Albania. Danh tính của nghi phạm được xác minh thông qua dữ liệu sinh trắc học. Các thủ tục để dẫn độ nghi phạm này về Thổ Nhĩ Kỳ đang được tiến hành.
Özer, 27 tuổi, hiện đang bị tạm giam tại thành phố Elbasan của Albania. Theo công tố viên Kreshnik Ajazi của Albania, Özer sẽ phải đối diện với tòa án trong những ngày tới. Tòa án sẽ quyết định biện pháp an ninh nào áp dụng với nghi phạm trong 40 ngày trước khi dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ.
Thodex từng tổ chức các chiến dịch quảng cáo sôi nổi, hứa hẹn sẽ phân phối các mẫu xe hơi sang trọng tại Thổ Nhĩ Kỳ để thu hút nhà đầu tư, đẩy giá trị sàn giao dịch này lên cao.
Tuy nhiên, vào tháng 4 năm ngoái, Thodex đột ngột tạm ngừng giao dịch sau khi thông báo cần 5 ngày để xử lý một khoản đầu tư bên ngoài không rõ nguồn gốc.
Sau một chiến dịch khuyến mãi bán Dogecoin với giá chỉ bằng 1/4 so với các sàn giao dịch khác, Thodex tại Istanbul ngưng hoạt động, khiến nhà đầu tư không thể bán hoặc chuyển đổi tiền mã hóa của họ.
Sau đó, cơ quan an ninh Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh truy nã và công bố hình ảnh của Özer tại sân bay Istanbul. Theo truyền thông địa phương, vào thời điểm Thodex ngừng hoạt động, sàn giao dịch này đang giữ ít nhất 2 tỉ USD của 391.000 nhà đầu tư.
Tính đến hiện tại, đã có hơn 60 người liên quan đến Thodex bị bắt, nhiều tài liệu liên quan đã bị cơ quan chức năng thu giữ trong các cuộc khám xét từ năm ngoái.
Thị trường tiền mã hóa tại Thổ Nhĩ Kỳ đang thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư. Mặc dù quy mô chính xác của thị trường này khó đo lường, nhưng ước tính có khoảng 5 triệu nhà đầu tư tham gia hoạt động ở đây.
Đối với tình hình phức tạp của thị trường tiền mã hóa, chính phủ của nhiều quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga... đã công bố kế hoạch thực hiện các biện pháp quản lý nghiêm ngặt hơn.
