Năm 2022, đồng Luna cùng stablecoin TerraUSD giảm giá mạnh, khiến giá trị vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm 40 tỷ USD. Sau đó, Do Kwon bị bắt giữ tại Montenegro sau một thời gian lẩn trốn. Vụ kiện giữa SEC và Do Kwon tại tòa án liên bang ở New York kết luận Do Kwon có tội về rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và gây thất thoát hàng tỷ USD của các nhà đầu tư.
Về phần Terraform Labs, theo thỏa thuận, họ phải nộp phạt 4.47 tỷ USD cho SEC và tuân thủ lệnh cấm tham gia giao dịch tiền mã hóa và chứng khoán.SEC đã công bố tuyên bố chính thức: “Phán quyết của tòa án sẽ đảm bảo bồi thường ở mức tối đa cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng và cấm Terraform tái hoạt động.”Do Kwon sẽ phải nộp phạt 204 triệu USD. Từ nay, anh ta, sinh năm 1991, cũng bị cấm giữ vai trò giám đốc hoặc quản lý của bất kỳ công ty nào hoạt động trên thị trường chứng khoán. SEC cho biết: “Nếu thỏa thuận giữa SEC và Terraform Labs được tòa án chấp nhận, bản án dự kiến sẽ gửi một thông điệp rõ ràng đến mọi cá nhân và tổ chức vi phạm luật chứng khoán liên bang, cũng như những người cố gắng né tránh quy định bằng cách đưa ra các tiêu chuẩn hay phương thức mới trong giao dịch tài sản crypto, một loại tài sản nằm ngoài phạm vi quản lý của luật chứng khoán liên bang.”Từ tháng 4/2018 đến tháng 5/2022, Terraform Labs có trụ sở tại Singapore và Do Kwon đã thu về hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư bằng cách bán đồng tiền crypto Luna, được ổn định bằng stablecoin TerraUSD, mà không đăng ký với chính quyền và các cơ quan quản lý, đặc biệt là SEC ở Mỹ. Năm 2022, TerraUSD giảm giá, kéo theo đồng Luna, gây ra sự rung lắc toàn cầu trên thị trường crypto.Sau đó, Do Kwon đã bỏ trốn và bị cảnh sát Mỹ và Hàn Quốc truy nã vì những cáo buộc riêng biệt.Thoả thuận bảo hộ phá sản và nộp phạt 4.5 tỷ USD của Terraform Labs yêu cầu đơn vị này nộp đơn bảo hộ phá sản theo Chương 11 của Luật Phá sản Hoa Kỳ. Khoản phạt 204 triệu USD mà Do Kwon phải trả sẽ được chuyển vào tài khoản của Terraform Labs để những người chịu trách nhiệm quản lý quá trình bảo hộ phá sản và thu hồi tài sản để bồi thường cho các nhà đầu tư bị thiệt hại vì đồng Luna.Vào tháng 3, phiên xử sơ thẩm đã kết thúc với án 25 năm tù đối với Sam Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch FTX vì tội lừa đảo tiền của các nhà đầu tư crypto đầu tư vào các đồng tiền mã hóa trên sàn này. Phán quyết của thẩm phán Lewis Kaplan cho Bankman-Fried bao gồm 7 tội danh, được tuyên án vào ngày 2/11/2023, và 'tỷ phú khiêm tốn' 32 tuổi này đã bị kết án.Trong khi đó, nhà sáng lập và CEO của Binance, Changpeng Zhao, đã phải từ chức CEO của Binance - sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch - vào tháng 11 năm trước. Ông và sàn giao dịch này đã thừa nhận đã trốn tránh các yêu cầu chống rửa tiền theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) và đồng ý với mức phạt hình sự là 4,32 tỷ USD.Theo FT
Buzz
