Tether Bank bị kiện về cáo buộc ủng hộ FTX trong hành vi lừa đảo

Deltec Bank, một ngân hàng có trụ sở tại Bahamas và là đối tác lâu năm của Tether, đang bị cáo buộc ủng hộ hành vi lừa đảo của sàn giao dịch tiền điện tử FTX.

Theo Bloomberg, một số nhà đầu tư tiền mã hóa giấu tên đã đâm đơn kiện Deltec Bank & Trust Ltd., ngân hàng của Tether (USDT) tại Bahamas, cho rằng nhà băng đã ủng hộ để Sam Bankman-Fried thực hiện vụ lừa đảo hàng tỷ USD tài sản của khách hàng và gây ra sự sụp đổ của sàn FTX. Đơn kiện mặc dù đã đề cập nhiều đến Tether nhưng lại không liệt kê công ty phát hành stablecoin trong danh sách bị kiện.

Đơn kiện cung cấp nhiều bằng chứng cho cáo buộc trên, bao gồm lời khai và hơn 7.000 trang chụp màn hình Telegram của cựu CEO quỹ Alameda Research Caroline Ellison, người có mối quan hệ gần gũi với cựu CEO FTX. 

Các công ty của Sam Bankman-Fried đã mở tài khoản tại Deltec Bank từ năm 2018 nhằm tiếp cận Tether và phát hành USDT một cách dễ dàng bằng cách chuyển tiền từ tài khoản Deltec của họ sang tài khoản Deltec của Tether. Alameda Research đã nhiều lần vay tiền từ Deltec, sau đó sử dụng tài sản này để phát hành USDT và đưa ra thị trường tiền mã hóa.

Trong thời kỳ thị trường tiền điện tử phát triển mạnh mẽ vào năm 2020 - 2021, Alameda đã phát hành USDT trước khi trả lại đô la để bảo đảm, sau đó thu lợi bằng cách bán chúng trên thị trường.

Lời khai của Caroline Ellison nói rằng:

“Alameda có thể tạo ra USDT thông qua các khoản vay ngoài sổ sách từ Deltec, sau đó bán USDT để kiếm lời trước khi cần phải nạp đô la vào tài khoản Deltec của Tether để bảo đảm số lượng stablecoin đó.”

Theo dữ liệu on-chain, Alameda Research từng là người phát hành nhiều USDT nhất, đóng góp vào gần 40 tỷ USDT được lưu hành.

Không chỉ dừng lại ở đó, đơn kiện còn khẳng định ngân hàng Deltec đã hỗ trợ Sam Bankman-Fried chiếm đoạt tài sản của khách hàng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền giữa tài khoản của FTX và Alameda, mặc dù biết rằng đó là tiền của người dùng. Deltec còn cung cấp cho Alameda các đặc quyền về việc rút tài sản.

Ngược lại, FTX đã mượn Deltec 50 triệu USD vào năm 2021 khi ngân hàng gặp khó khăn về tài chính. Alameda còn đầu tư vào Moonstone Bank, một ngân hàng nhỏ khác tại Mỹ cũng do chủ sở hữu Deltec Jean Chalopin quản lý.

Trả lời phỏng vấn của Bloomberg, luật sư Desiree Moore, người đại diện cho Deltec, tuyên bố rằng ngân hàng và Chủ tịch công ty, ông Jean Chalopin, không biết gì về hành vi lừa đảo của FTX cho đến khi nó được tiết lộ trên truyền thông. Phía Tether vẫn chưa có bình luận.

Deltec đã là ngân hàng của Tether từ năm 2018, vì cả hai đều có trụ sở tại quốc đảo Bahamas. Mối quan hệ giữa họ đã gây ra nhiều tranh cãi. Trong năm 2021, Bloomberg tiến hành một điều tra sâu rộng để tìm hiểu về nguồn gốc của tiền bảo đảm cho Tether, kết luận rằng nó đã được giấu kỹ để không thể đưa ra bất kỳ kết luận nào.

Bài viết cũng phân tích chi tiết lý lịch của những người đứng sau công ty và các đối tác ngân hàng. Theo đó, Chủ tịch của Deltec là ông Jean Chalopin, một người trước đây không có kinh nghiệm tài chính nhưng đã đạt được nhiều thành công sau này. Đáng chú ý, ông Chalopin trước đây là một họa sĩ nổi tiếng sáng tạo nhân vật “Thanh tra Gadget”. Sau khi chuyển đến Bahamas và trở thành người đứng đầu của Deltec Bank, ông đã làm quen với Giancarlo Devasini, Giám đốc Tài chính của Tether, và mở ra mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Tether vẫn giữ nguyên quan điểm rằng đồng USDT không tham gia vào bất kỳ âm mưu can thiệp vào thị trường tiền mã hóa nào. Sau khi FTX phá sản vào tháng 11/2022, công ty tuyên bố không bị liên lụy vì Alameda luôn đảm bảo bằng USD cho lượng USDT được phát hành.

Trong giai đoạn 2022 - 2023, Tether đã có những thành công đáng kể khi không chỉ duy trì mà còn mở rộng thị phần trong lĩnh vực stablecoin khi các đối thủ như USDC và BUSD đối mặt với vấn đề depeg và bị cấm cản pháp lý. Trong báo cáo tổng kết năm 2023, Tether tuyên bố nắm giữ 97 tỷ USD tài sản để bảo chứng cho 91,5 tỷ USD USDT được phát hành ra thị trường. Nhờ chiến lược đầu tư vào trái phiếu kho bạc Mỹ trị giá 80 tỷ USD, công ty đã thu về lợi nhuận 6,2 tỷ USD trong năm vừa qua. Ngoài ra, Tether còn đạt được thành công lớn nhờ vào đầu tư vào Bitcoin, cũng như phát triển nhiều sáng kiến khác như xây dựng hạ tầng khai thác và kỹ thuật cho BTC.

Cantor Fitzgerald, đối tác lưu ký trái phiếu kho bạc Mỹ của Tether, một công ty tài chính lớn có trụ sở tại New York (Mỹ), đã cam đoan rằng công ty có đủ tiền để đảm bảo giá trị của lượng stablecoin đã tạo ra. Tether cũng đã cải thiện mối quan hệ với chính phủ Hoa Kỳ khi nhiều lần hỗ trợ đóng băng USDT được sử dụng trong các hoạt động tội phạm, với tổng giá trị lên đến hơn 230 triệu USD.

Vào tháng 11/2023, Sam Bankman-Fried đã bị tòa án Mỹ tuyên có tội về 7 tội danh liên quan đến gian lận và lừa đảo trong FTX - Alameda, và đang đối mặt án tù lên đến 115 năm. Nhiều cộng sự và cấp dưới của cựu CEO FTX đã ra tòa làm chứng chống lại ông, trong đó có Caroline Ellison. Phiên tòa tuyên án của Sam Bankman-Fried dự kiến diễn ra vào ngày 28/03/2024.

Mytour