Buzz
Để có tiền chuyển cho nhóm kẻ lừa đảo với hy vọng khôi phục lại số tiền đã chuyển để mua hàng, một nhân viên nữ làm kế toán đã chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng từ công ty.
Tối ngày 25-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định thông báo về việc khởi tố vụ án, bắt giam tạm thời 4 tháng đối với Nguyễn Thị Lê Chi (35 tuổi, trú quán tại TP Quy Nhơn) về tội danh tham ô tài sản.
Fanpage cuộc thi “Kun Marathon - 2024” mà Chi đã dùng để sử dụng làm bẫy lừa đảo
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Chi đã lợi dụng chức vụ kế toán của mình để thực hiện các giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của công ty - nơi Chi làm việc - sang tài khoản cá nhân với số tiền tổng cộng hơn 20 tỉ đồng. Theo lời khai ban đầu, phần lớn số tiền tham ô này Chi đã chuyển cho các nhóm lừa đảo trên mạng xã hội.
Liên quan đến sự kiện trên, trước đó, Nguyễn Thị Lê Chi đã báo cáo với Công an tỉnh Bình Định về việc bị lừa với số tiền lớn khi đăng ký tham gia cuộc thi chạy Kun Marathon trên trang Facebook.
Cụ thể, vào ngày 21-4, Chi đã tham gia trên Facebook fanpage của cuộc thi 'Kun Marathon - 2024' dự kiến diễn ra vào tháng 6-2024 tại TP Quy Nhơn và đã đăng ký cho 2 con và 1 cháu của mình tham gia cuộc thi. Tài khoản Facebook 'Kun Marathon - 2024' đã liên hệ với Chi qua Zalo thông qua người tên Hoàng Phương Anh, số điện thoại 0587942158 để tiện trao đổi thông tin. Sau đó, Hoàng Phương Anh đã gửi cho Chi link đăng ký thông tin của 3 em nhỏ.
Hiện tại, Đặng Quang Vinh được cho là quản trị Fanpage, hướng dẫn Chi tham gia vào một nhóm Telegram. Vinh đăng hình ảnh chiếc băng đầu gối thể thao thương hiệu Adidas trị giá 640.000 đồng lên nhóm Telegram, yêu cầu các thành viên trong nhóm chuyển số tiền này vào tài khoản của công ty, công ty cam kết sẽ hoàn lại đúng số tiền đã chuyển. Thấy các thành viên khác đã chuyển, Chi cũng tham gia. Ngay sau đó, Chi nhận lại được số tiền trên.
Với cách thức như trên, Chi thực hiện nhiều giao dịch mua hàng, sau đó nhóm lừa đảo đưa ra các lí do như sai cú pháp, sai lệnh và yêu cầu phải chuyển tiền ngay nếu không số tiền đã chuyển trước đó sẽ bị mất. Chi đã vay tiền, sử dụng cả tiền của bản thân và của công ty để chuyển hơn 30,2 tỉ đồng cho nhóm lừa đảo.
