Tòa án Mỹ mong muốn SEC và Binance.US 'điều tiết tình thần hòa bình'

Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) hy vọng tòa án yêu cầu điều tra sâu hơn về các hoạt động của Binance.US sau khi sàn này từ chối cung cấp thông tin.

Cập nhật mới nhất vào ngày 19/09/2023:

Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao, đã phải đối mặt với nhiều phản đối từ dư luận và phải làm rõ về mối quan hệ giữa Binance.US và Ceffu trên X (Twitter). Lãnh đạo của sàn Binance đã viết:

'Binance chưa từng và sẽ không bao giờ sử dụng Ceffu hoặc Binance Custody. Đừng tin vào những lời vu khống.'

CZ trước đó cũng đã đưa ra tuyên bố an ủi cộng đồng sau khi CEO Binance.US Brian Shroder từ chức, gọi đó là 'kỳ nghỉ xứng đáng' cho những đóng góp của ông. Hai quản lý cấp cao khác của Binance.US cũng ra đi trong tuần qua, ngay sau khi sàn cắt giảm 1/3 tổng số nhân viên.

Nguồn bài viết:

Trong phiên tòa giải quyết tranh chấp pháp lý giữa Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) và đại diện của BAM Trading, công ty quản lý Binance.US, vào sáng sớm ngày 19/09 (theo giờ Việt Nam), các quan chức tài chính tiếp tục áp đặt áp lực buộc sàn phải cung cấp thông tin.

Tương tự như lập luận được đưa ra vào tuần trước, như đã được Mytour đưa tin, SEC một lần nữa nhấn mạnh rằng BAM Trading chỉ cung cấp 'một chút' thông tin cho các quan chức, đồng thời từ chối chia sẻ chi tiết về hoạt động cụ thể như về đơn vị lưu ký của sàn có tên là Ceffu. 

SEC cáo buộc Ceffu là một công ty khác dưới sự quản lý của Binance mẹ, điều này có nghĩa là Binance.US đã vi phạm thỏa thuận của cả hai bên vào tháng 6, theo đó SEC sẽ không yêu cầu đóng băng tài sản của Binance.US nếu sàn chuyển tiền đến các ví khác không thuộc tầm kiểm soát của Binance.

Với tình hình trì trệ, SEC muốn tòa án ra lệnh để họ được phép điều tra kỹ hơn về hoạt động, phần mềm quản lý và cơ sở hạ tầng giao dịch của sàn.

Tuy nhiên, thẩm phán chủ tọa phiên tòa yêu cầu SEC và BAM Trading phải đàm phán với nhau để giải quyết mọi bất đồng, để phiên tòa có thể tiến triển hơn thay vì mắc kẹt ở tranh chấp hiện tại.

Trong sự kiện liên quan, cộng đồng crypto trên Twitter đã phát hiện ra tài liệu về vụ kiện giữa SEC và Binance.US, với nhiều chi tiết đáng chú ý như “đơn vị kiểm toán của Binance.US không thể đảm bảo sàn có đủ tài sản bảo đảm ở bất kỳ thời điểm nào”, và “CEO Binance Changpeng Zhao từng vay 250 triệu USD từ BAM Trading rồi chuyển sang Paxos, sau đó lại gửi trở lại cho BAM Trading.”

Sau đó, ông Changpeng Zhao khẳng định thông tin về việc rút 250 triệu USD từ Binance.US của mình là không chính xác. Thay vào đó, CEO thực chất đã vay số tiền trên cho chi nhánh Mỹ của Binance và hiện vẫn chưa hoàn trả.

Điều hành tài chính