Buzz
Vào ngày 19 tháng 6, Thẩm phán Inyang Ekwo đã bác bỏ vụ kiện do Anjarwalla thiếu người đại diện pháp lý. Các chuyên gia pháp lý cho rằng quyết định này đã được dự đoán trước, vì Anjarwalla đã trốn khỏi sự giam giữ của chính quyền Nigeria vào tháng 3 và luật sư của anh ta, Tonye Krukrubo, sau đó đã rút lui khỏi vụ án.
Anjarwalla, một công dân hai quốc tịch Anh và Kenya, là một trong những giám đốc điều hành Binance bị chính quyền Nigeria bắt vào tháng 2 do các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của sàn giao dịch.
Tuy nhiên, anh ta đã lẩn trốn khỏi nơi giam giữ vào tháng 3 bằng hộ chiếu Kenya.
Tigran Gambaryan, một nhà điều hành khác của Binance, vẫn đang bị giam giữ tại Nigeria và đối mặt với các vụ kiện pháp lý chống lại chính phủ. Anh ta cũng phải đối diện với cáo buộc rửa tiền và từ chối nhận tội. Tòa án từ chối bảo lãnh vì cho rằng anh ta có nguy cơ bỏ trốn.
Đáng chú ý, Cơ quan quản lý thuế liên bang Nigeria (Federal Inland Revenue Service – FIRS) gần đây đã hủy bỏ các cáo buộc chống lại Gambaryan, thay vào đó tập trung vào sàn giao dịch.
Trong khi đó, có quan điểm cho rằng chính phủ Mỹ có thể can thiệp vào vụ án của Gambaryan. Gần đây, Giám đốc FBI Christopher Wray đã gặp Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, làm dấy lên những đồn đoán về sự can thiệp ngoại giao.
Tuy nhiên, Binance khẳng định rằng Gambaryan không phải là người đưa ra các quyết định chủ chốt tại công ty và không nên bị giam giữ trước khi giải quyết các vấn đề với chính quyền Nigeria.
Binance kháng cáo mức phạt từ Canada
Binance đã gửi đơn kháng cáo về mức phạt 4,3 triệu đô la từ FINTRAC của Canada vào tháng 5.
Binance Holdings Limited đã nộp đơn kháng cáo tại Tòa án Liên bang Canada vào ngày 5 tháng 6, phản bác cáo buộc không tuân thủ AML và CFT của FINTRAC.
Binance cho biết trong đơn kháng cáo rằng họ không cung cấp dịch vụ cho người dân Canada và đã lên kế hoạch rời khỏi thị trường này vào tháng 5 năm 2023 do vấn đề pháp lý.
Mytour
