Tổng hợp các sự kiện quan trọng trong quý 1/2024

Ba tháng đầu năm 2024 đã kết thúc với nhiều dấu hiệu tích cực. Việc SEC phê duyệt ETF Bitcoin spot đã làm 'nổ tung' thị trường crypto thoát khỏi mùa đông dài đằng đẵng, đẩy thị trường tiến lên tốc độ cao. Cùng với đó là sự hồi phục của hầu hết các phân khúc trong thị trường, các dự án crypto dường như 'tái sinh', phát hành token, ra mắt chuỗi blockchain riêng, cập nhật lộ trình,... Tất cả mang lại cảm giác rằng 'đêm tối' của 2022-2023 đã kết thúc, chúng ta đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới.

Tháng 1

SEC phê duyệt 11 đề xuất ETF Bitcoin spot

Ngày 11/01/2024, Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đã chính thức phê duyệt ra mắt 11 quỹ giao dịch hoán đổi danh mục (ETF) Bitcoin spot của các công ty lớn trên Phố Wall, bao gồm Ark Invest, BlackRock, Bitwise, VanEck, WisdomTree, Invesco & Galaxy, Fidelity và Valkyrie.

SEC phải 'bật đèn xanh' vì không còn lý do gì để tiếp tục bác bỏ nữa, đặc biệt sau khi Grayscale chiến thắng SEC trong phiên tòa tháng 08/2023.

Trong thông báo chính thức, Chủ tịch SEC Gary Gensler tuyên bố mặc dù thông qua ETF Bitcoin spot, thế nhưng ủy ban chứng khoán vẫn giữ thái độ trung lập và không ủng hộ trực tiếp tiền mã hóa. Ngoài ra, chỉ Bitcoin được phép tạo ETF vì SEC cho rằng có nhiều đồng tiền mã hóa là chứng khoán.

Mặc cho thái độ 'diều hâu' của SEC, khi ETF spot mở giao dịch trên các sàn chứng khoán, dòng tiền từ giới đầu tư truyền thống sẽ đổ vào thị trường, tạo tiền đề cho một mùa uptrend mới.

Trước ngày thông báo chính thức, SEC bị hack tài khoản Twitter, đăng thông báo giả về việc phê duyệt ETF Bitcoin.

Manta Network TGE và phát token MANTA

Vào ngày 18/01/2024, Manta Network TGE và niêm yết trên nhiều sàn lớn. Kèm theo đó là việc phát airdrop cho cộng đồng, tạo nên điểm nhấn đặc biệt trong cuộc 'săn airdrop' trong tháng đầu của năm 2024.

Tháng 2

Genesis phải nộp phạt 21 triệu USD, kết thúc vụ kiện với SEC

Genesis khám phá sản vào tháng 01/2023, do bị liên đới nặng nề với việc quỹ Three Arrows Capital sụp đổ và bê bối khủng hoảng FTX. Đồng thời, vào thời điểm đó, SEC đã khởi kiện Gemini và Genesis về việc cung cấp và chào bán chứng khoán trái phép cho các nhà đầu tư bán lẻ, thông qua chương trình cho vay crypto Gemini Earn.

Sau 1 năm theo đuổi vụ kiện, vào ngày 02/02, Genesis chấp nhận nộp phạt 21 triệu USD để dàn xếp với SEC.

Ngoài ra, Genesis còn bị cơ quan Dịch vụ Tài chính New York thu hồi giấy phép hoạt động tại tiểu bang, cùng ấn định mức phạt 8 triệu USD vì vi phạm quy định về tiền ảo và an ninh mạng.

Trong một diễn biến khác, mối quan hệ nhập nhằng giữa công ty mẹ DCG và Genesis tiếp tục gây tranh cãi trong cộng đồng. DCG mới tuyên bố đã trả hết nợ ngắn hạn cho Genesis, nhưng ngay lập tức bị cáo buộc là đã làm giả sự thật.

Phía chủ nợ đã gửi đơn lên tòa án, khẳng định Digital Currency Group vẫn đang nợ Genesis một khoản tiền lớn dưới dạng BTC và USD, cũng như 26 triệu USD tiền lãi cho việc thanh toán nợ chậm trễ, chứ không hề 'trả hết' như tuyên bố.

Binance thay đổi cơ chế niêm yết sau vụ việc RONIN và sự nghi ngờ về 'giao dịch nội gián'

Vào tối ngày 05/02, sau khi đồng RONIN của Ronin Network được niêm yết trên Binance, đã có nhiều tranh luận xoay quanh việc giá của đồng coin liên tục giảm, đặc biệt là có những nghi ngờ về việc có giao dịch nội gián từ trước thời điểm niêm yết.

Ngay sau khi Binance thông báo niêm yết, một tài khoản được cho là đã bán tháo 1 triệu USD RONIN trên OKX, khiến giá đồng coin giảm từ khoảng 3,5 USD xuống còn 2,7 USD.

Đồng sáng lập Binance, bà Yi He, vào tối ngày 05/02, thông báo rằng đã tiến hành điều tra và xác nhận đã có giao dịch nội gián từ phía Ronin Network.

Bà He cũng đề ra các biện pháp điều chỉnh nghiêm ngặt hơn, bao gồm việc huỷ bỏ việc niêm yết đồng coin nếu thông tin bị rò rỉ ra bên ngoài.

FTX từ bỏ ý định tái khởi động, tập trung vào việc thanh toán nợ

Luật sư của FTX thông báo rằng sàn đã từ bỏ kế hoạch tái khởi động lại nền tảng giao dịch.

Thay vào đó, họ sẽ tập trung vào việc thanh lý tất cả tài sản hiện có để hoàn trả đầy đủ tiền cho khách hàng - những người bị ảnh hưởng trong vụ sụp đổ vào cuối năm 2022.

Cho đến thời điểm hiện tại, FTX đã bán 2/3 cổ phần trong công ty trí tuệ nhân tạo 'kỳ lân' Anthropic, thu về tổng cộng 884 triệu USD.

Starknet và vấn đề gây tranh cãi về airdrop token STRK

Vào ngày 14/02, Starknet Foundation đã công bố thông tin chi tiết về thời điểm tổ chức sự kiện airdrop STRK, đồng token riêng của mạng lưới layer-2 Starknet.

Theo đó, 700 triệu token STRK sẽ được tặng cho người dùng sớm và thành viên đã đóng góp vào quá trình phát triển của dự án. Thời gian diễn ra airdrop là ngày 20/02/2024.

Tuy nhiên, nhiều người dùng crypto sau khi biết mình không đáp ứng đủ điều kiện nhận airdrop đã chỉ trích Starknet vì đặt tiêu chuẩn quá cao và 'ưu ái' quá mức cho lập trình viên thay vì người dùng sớm đã chi tiêu hàng trăm USD mà không nhận được gì. Trong khi đó, lập trình viên chỉ cần đóng góp nhỏ như sửa lỗi chính tả cũng được nhận airdrop.

Mâu thuẫn càng tăng khi có người chỉ ra lịch mở khóa token STRK. Theo đó, vào ngày 15/04/2024, chỉ 2 tháng sau airdrop, Starknet sẽ phát hành đến 13% tổng cung token cho đội ngũ phát triển và các nhà đầu tư, gấp 3 lần lượng token lưu thông hiện tại.

Mặc dù CEO của StarkWare đã tuyên bố không thay đổi quyết định của dự án dưới áp lực của cộng đồng, nhưng cuối cùng họ cũng phải điều chỉnh lịch mở khóa. Theo lịch trình mới, chỉ có 0,64% tổng cung token (64 triệu STRK) được mở khóa vào ngày 15/04.

Tuy nhiên, việc quá ưu ái cho các nhà phát triển đã gây ra tình trạng spam trên GitHub để đòi airdrop, trong khi nền tảng này thực sự dành cho các lập trình viên để cập nhật và đóng góp.

Sự bùng nổ của hình thức điểm thưởng

Hình thức điểm thưởng “points” đã trở nên phổ biến trong cộng đồng crypto trong thời gian gần đây, được các dự án sử dụng để thu hút người dùng, nhà đầu tư và người săn airdrop. Một số cho rằng đây là một cách mới để gây ấn tượng với cộng đồng, trong khi khác lại nghĩ rằng đây chỉ là một trào lưu tạm thời và đang bị lợi dụng quá mức.

Points là điểm thưởng được ghi nhận cho người dùng sau khi hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể, như cung cấp thanh khoản và hoán đổi token. Tuy nhiên, đây chỉ là hình thức tính điểm độc lập và không được ghi nhận trên blockchain. Việc có điểm thưởng làm nảy sinh ý tưởng rằng dự án có thể tiến hành airdrop mà không cần phải công bố chính thức, từ đó thu hút người dùng mới.

Một số còn đùa rằng mô hình điểm thưởng points không phải là để người dùng sớm nhận airdrop, mà thực ra đang bị các dự án lợi dụng để nhận airdrop ngược.

Bất chấp những chỉ trích, ngày càng nhiều dự án sử dụng mô hình này, bắt đầu từ friend.tech và tiếp theo là Blast, MarginFi, Rainbow Wallet, Rabby Wallet, Scallop, Fraxtal, Azuki, Magic Eden, Orbiter Finance, EigenLayer, Backpack,...

Worldcoin (WLD) dẫn đầu xu hướng tăng trưởng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Vào sáng ngày 16/02, công ty trí tuệ nhân tạo đứng sau chatbot ChatGPT từng gây bão trong làng công nghệ thế giới, OpenAI, đã ra mắt sản phẩm mới. Có tên là Sora, đây là một mô hình AI cho phép tạo ra video chất lượng cao và hình ảnh chân thực chỉ từ mô tả bằng văn bản.

Cộng đồng công nghệ toàn cầu lại một lần nữa rộn ràng, cũng là lúc mà Worldcoin, một dự án khác của CEO OpenAI Sam Altman, đang dẫn đầu trong xu hướng tăng trưởng.

Sự kiện NVIDIA GTC AI 2024 sẽ đưa thêm động lực cho các câu chuyện về token AI như WLD, FET, RNDR, GRT, NEAR,...

Tuy nhiên, Worldcoin vẫn phải đối mặt với các vấn đề pháp lý từ Hong Kong và Tây Ban Nha.

Uniswap quyết định chia sẻ phí cho người dùng, và các DEX khác cũng đang theo đuổi.

Vào tối ngày 23/02/2024, Uniswap Foundation bất ngờ đề xuất một cơ chế mới liên quan đến phí giao thức. Theo đó, Uniswap sẽ thưởng cho những người đã ủy quyền hoặc stake UNI của họ. 

Giá UNI cũng tăng đến gần 80%. Đến ngày 07/03, đề xuất được thông qua với 100% phiếu thuận, thể hiện sự ủng hộ từ cộng đồng người dùng.

Các giao thức DeFi khác cũng theo đuổi Uniswap, công bố các mô hình token mới cho dự án của họ, như Frax Finance.

Gemini chấp nhận nộp phạt 37 triệu USD

Giống như Genesis, Gemini cũng đồng ý nộp phạt 37 triệu USD để kết thúc vụ kiện với cơ quan quản lý New York. 

Đồng thời, sàn cũng sẽ hoàn trả ít nhất 1,1 tỷ USD cho khách hàng chương trình Gemini Earn. Thỏa thuận này được coi là một chiến thắng cho khách hàng Earn, những người đã giao phó tài sản của họ cho Gemini.

Tháng 3

Bitcoin đạt đỉnh lịch sử ở mức 73.000 USD nhờ vào dòng tiền từ ETF Bitcoin spot

Sau chỉ 2 tháng kể từ khi ETF spot được phê duyệt, dòng tiền lớn từ các tổ chức truyền thống như được 'mở van', đổ vào thị trường crypto một cách đồng loạt. Mặc dù phải đối mặt với áp lực quy đổi từ GBTC của Grayscale, lực mua từ 11 quỹ ETF còn lại vẫn đủ để 'chống đỡ' cho sức mạnh tăng của toàn thị trường.

Giá BTC tăng lên từng ngày, vượt qua các mốc đỉnh trước đó. Vào ngày 13/03/2024, BTC lập kỷ lục mới ở mức 73.000 USD, đồng thời cũng ghi nhận ngày dòng tiền vào ETF spot tăng đến 1 tỷ USD.

Ethereum triển khai nâng cấp Dencun thành công

Sau nhiều nỗ lực triển khai Dencun gặp khó khăn khi các nhà phát triển Ethereum thất bại nhiều lần trong việc thử nghiệm nâng cấp, dẫn đến việc liên tục thay đổi kế hoạch ban đầu từ 2023 sáng đến cuối tháng 2/2024.

Cuối cùng, vào lúc 20:55 PM ngày 13/03/2024 (giờ Việt Nam) bản nâng cấp Dencun - sự kết hợp giữa Deneb (cập nhật ở Consensus) và Cancun (cập nhật ở Execution) trên mạng lưới Ethereum - đã chính thức được triển khai tại epoch 269568, đúng như lịch trình đã được dự kiến.

Dencun mở ra nhiều tiềm năng cho DeFi, Gaming, metaverse... đặc biệt là mảng Liquid Restaking (LRT) - hợp đồng thông minh cho phép người tham gia staking ETH sử dụng lại ETH đã khóa để tăng sự an toàn cho các giao thức khác.

Đây được dự báo sẽ là tâm điểm của thị trường hậu Dencun. 

Lợi ích hiện rõ nhất là phí gas trên nhiều layer-2 của Ethereum giảm đáng kể.

Sự trở lại của Solana và sự bùng nổ của memecoin hệ SOL

Solana (SOL) là đồng coin 'có sức mạnh' nhất trong mùa tăng trưởng hiện tại, khi có thời điểm vượt qua mốc giá 200 USD và vươn lên trở thành đồng coin giá trị thứ 4 trên thị trường.

Toàn bộ mạng lưới Solana dường như đang trở lại với sức sống mới. Sàn giao dịch phi tập trung Jupiter với một đợt airdrop lớn chưa từng có trước đây trên Solana, cùng với airdrop Bonk cho người dùng điện thoại Saga, và airdrop WEN.

Không thể không nhắc đến sự bùng nổ của các memecoin trên nền tảng Solana với nhiều loại hình như meme “chế” người nổi tiếng, meme chó như dogwifhat (WIF) liên tiếp lập kỷ lục giá sau khi thu hút sự chú ý bằng các hoạt động như huy động 650.000 USD để đưa logo lên “khối cầu Vegas”.

Sức mạnh của WIF đã đủ mạnh mẽ để làm cho PEPE phải nhường bước về mặt vốn hóa, đồng thời lập kỷ lục giá sau khi được niêm yết trên Binance.

Nhờ memecoin, Solana thậm chí đã vượt mặt Ethereum về lượng giao dịch trên DEX.

Binance phải đối mặt với vấn đề pháp lý từ chính quyền Nigeria

Mối căng thẳng giữa Binance và chính quyền Nigeria đã leo thang khi 2 nhân viên của Binance bị tạm giam vào ngày cuối cùng của tháng 2. Một ngày sau đó, cộng đồng sốc với thông tin về việc Nigeria cáo buộc Binance gây tổn thất gián tiếp cho quốc gia, đòi bồi thường 10 tỷ USD.

Tuy nhiên, chính phủ địa phương đã lên tiếng phủ nhận và không xác nhận con số đó.

Binance sau đó đã ngừng cung cấp dịch vụ tại Nigeria và hủy niêm yết tất cả các cặp giao dịch liên quan đến đồng tiền nội tệ naira. Tuy nhiên, tòa án vẫn áp đặt áp lực, yêu cầu Binance cung cấp toàn bộ dữ liệu giao dịch của người dùng tại Nigeria.

Và ngày hôm nay, Binance đã bị buộc tội trốn thuế, bao gồm 'không nộp thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp, không khai thuế và cộng tác trong việc giúp người dùng trốn thuế thông qua nền tảng của sàn'.

2 nhân viên của Binance bị bắt, 1 người bị cho là đã trốn thoát, người còn lại đã đệ đơn kiện chính phủ Nigeria, yêu cầu được xin lỗi công khai.

Quý 1 cũng chứng kiến rắc rối pháp lý của Binance với chính phủ của nhiều quốc gia trên khắp thế giới, không chỉ riêng Nigeria. Ủy ban chứng khoán và giao dịch Philippines đã chính thức cấm truy cập Binance. Sàn giao dịch CommEX của Binance tại Nga cũng thông báo tạm ngừng hoạt động.

Ethereum Foundation đang phải đối mặt với áp lực pháp lý, khả năng ETF Ethereum spot ít có thể được chấp nhận

Ngày 20/03, cộng đồng lan truyền thông tin rằng Ethereum Foundation đang bị chính quyền không tiết lộ danh tính yêu cầu hợp tác điều tra, và chính phủ cũng xác nhận điều này.

Theo các nguồn tin từ một luật sư liên quan đến vụ việc, Ethereum Foundation có thể đang hợp tác với SEC thông qua chính phủ Thụy Sĩ, nơi mà tổ chức được đăng ký.

Cụ thể, SEC được cho là đang xem xét các đề xuất ETF cho Ether, khởi đầu cuộc chiến để phân loại Ethereum như một loại chứng khoán.

Vì vậy, các nhà phân tích hiện đang không mấy lạc quan về khả năng các đề xuất này được chấp nhận vào thời hạn cuối cùng vào tháng 5 tới.

Mỹ buộc tội KuCoin rửa 9 tỷ USD tiền bẩn

Vào ngày 26/03, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) công bố cáo trạng chống lại sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu KuCoin, cùng hai trong số những người sáng lập nền tảng là Chun Gan (Michael) và Ke Tang (Eric).

Theo cáo trạng, KuCoin bị buộc tội là một doanh nghiệp chuyển tiền phi pháp và vi phạm nghiêm trọng Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Hai nhân vật này được cáo buộc đã chỉ đạo tổ chức này né tránh chương trình chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, không thực hiện thủ tục xác minh danh tính khách hàng (KYC) hoặc nộp bất kỳ báo cáo nào về hoạt động, và tiếp tay cho 9 tỷ đô la bất hợp pháp từ năm 2017.

Giá KCS ngay lập tức giảm mạnh, cùng với hơn 1 tỷ USD rút khỏi KuCoin. Sàn đã nhanh chóng lên tiếng an ủi người dùng, và hứa hẹn sẽ phát airdrop 10 triệu USD token KCS và BTC cho những người dùng phải chờ đợi rút tiền trong hai ngày qua.

Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù

Theo bản tin từ Mytour, sau phiên tòa kéo dài hơn 1 tháng vào cuối năm trước, Sam Bankman-Fried (SBF), người đứng sau thảm họa của sàn giao dịch tiền điện tử FTX vào tháng 11/2022, đã bị kết án với tất cả 7 cáo buộc trong vụ án.

Cuối cùng, trong phiên tòa ngày 28/03, SBF đã bị kết án 25 năm tù. 

Gary Wang, Caroline Ellison, Nishad Singh và Ryan Salame - bốn người khác liên quan đến FTX và Alameda Research cũng bị buộc tội trong cùng vụ án với SBF - đã nhận tội và thỏa thuận.

Đây đánh dấu sự kết thúc cho vụ scandal gây sốc về FTX và SBF, đã thu hút sự chú ý của truyền thông toàn cầu trong 2 năm qua.

Tuy nhiên, cộng đồng crypto vẫn cho rằng án phạt 25 năm tù là quá nhẹ nhàng đối với nhân vật gây tranh cãi này.

Hồng