Tổng hợp những sự kiện nổi bật trong quý 2/2023

Quý thứ hai của năm 2023 vừa kết thúc với nhiều biến động quan trọng trên thị trường tiền điện tử toàn cầu. Các vụ đàn áp pháp lý ở phương Tây, đối lập hoàn toàn với cảnh báo hữu ích ở phương Đông. Mặc dù những tin tức tiêu cực lan rộng, nhưng cũng có những tín hiệu tích cực. Đặc biệt, giá Bitcoin vừa đạt đỉnh cao nhất trong năm 2023, đánh dấu một quý đầy biến động.

Tháng Tư

Ethereum nâng cấp Shanghai

Tiếp tục một bước nâng cấp quan trọng trên con đường phát triển của Ethereum. Bản nâng cấp Shanghai (hay còn được gọi là Shapella) đã được thực hiện thành công tại epoch 194.048, vào lúc 05:27 AM ngày 13/04 (giờ Việt Nam), đúng như kế hoạch đã được định từ trước.

Một trong những đề xuất quan trọng là EIP-4895, giúp mở khóa lượng ETH 'khổng lồ' đã staking phục vụ cho Ethereum 2.0 thuộc The Merge.

Hiện tại, đã có hơn 3,5 triệu ETH được rút khỏi chuỗi, tuy nhiên lượng ETH staking lại cao hơn nhiều lần với 23,5 triệu ETH. 

Ngoài ra, các dữ liệu từ Beaconchain và Nansen đều cho thấy số lượng ETH rút ra ít hơn so với lượng nạp vào cùng thời điểm. Ví dụ, trong vòng 24 giờ qua, đã có 29.200 ETH staking vào chuỗi nhưng chỉ có 3.700 ETH được rút ra. 

Nguồn: Beaconcha.in

Nguồn: Nansen

Do đó, có thể thấy nhu cầu staking ETH tăng mạnh, thể hiện niềm tin của người dùng vào dự án này. Dẫn đến số lượng ETH trên các sàn giao dịch giảm sâu nhất kể từ 2016.

Sự bùng nổ của Liquid Staking Derivatives (LSD)

Cùng với đó, các nền tảng liquid staking cũng có những cập nhật tương ứng để tương thích với Shanghai, mở khóa staking cho người dùng như Lido V2.

Sau Shanghai, các nền tảng cung cấp hình thức staking linh hoạt, hay được gọi là Liquid Staking Derivatives (LSD), đang thu hút sự chú ý của thị trường. Như Du lịch của tôi đã đề cập, LSD đã trở thành một 'câu chuyện' đáng chú ý từ quý 1 và trở nên phổ biến hơn trong quý 2 vừa qua.

Theo DefiLlama, LSD hiện đang là phân khúc có TVL cao nhất với hơn 20 tỷ USD. Xếp thứ hai là mảng DEX với 15,4 tỷ USD. 

Dựa trên TVL, các dự án hàng đầu trong lĩnh vực lần lượt là Lido, Coinbase Wrapped Staked ETH, Rocket Pool, Frax và Binance Staked ETH.

Cơn sốt memecoin

Bất ngờ lớn nhất trong tháng 4 có thể là sự bùng nổ mạnh mẽ của các memecoin. Trong khi thị trường chung vẫn tương đối ổn định, các dự án memecoin mới xuất hiện vài ngày đã giúp nhiều người xxx tài khoản nhanh chóng.

Hai dự án dẫn đầu trong xu hướng đó là Pepe the Frog (PEPE) và ArbDoge (AIDOGE). Tuy nhiên, PEPE là đồng 'thành công' nhất trong mùa này khi lọt vào top 100 đồng coin có vốn hóa lớn nhất và được niêm yết trên sàn Binance.

Tuy nhiên, thị trường memecoin đầy rủi ro, với nhiều trường hợp lừa đảo và rút lui. Số ít người thực sự thành công, còn nhiều người khác mất tiền. 

Một số dự án lừa đảo nổi bật bao gồm Math Lady Coin (MATH), WallStreetBets (WSB) và một địa chỉ ví là 'nhà sáng lập' của hơn 100 memecoin trong 2 tháng.

SUI mainnet, mở bán token và một loạt vụ drama

Là đối lập với Aptos, SUI được kỳ vọng sẽ có một đợt phát quà lớn tương tự như APT vào quý 1. Tuy nhiên, dự án lại chọn một hướng đi khác là không phát quà token mà ra mắt launchpad trên các sàn OKX, Bybit và Kucoin và sau đó là Binance Launchpool.

Mặc dù cộng đồng không mấy hài lòng với quyết định này, cùng với nhiều vấn đề kỹ thuật khi ra mắt, nhưng cuối cùng SUI cũng triển khai mainnet, niêm yết trên sàn và giá đạt mốc 2 USD vào đầu tháng 5.

Tuy nhiên, các dự án trên Sui bị đánh giá là thiếu sự đa dạng. Đầu tháng 6, sàn DEX Suiswap đột ngột hủy IDO vì lo ngại cộng đồng “nắm hết' có chất lượng không tốt. Điều này dẫn đến việc giá token của dự án sau khi niêm yết thậm chí còn giảm nhiều lần so với mức giá IDO kỳ vọng trước đó. Gần đây, Sui còn bị cáo buộc 'bán chui' token thưởng staking từ số SUI bị khóa trên Binance.

Tháng 5

Cơn sốt BRC-20 đổ vào thị trường

Tiếp tục theo đuổi xu hướng Bitcoin NFT từ quý 1, các token BRC-20 tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tháng 4 và 5. Token BRC-20 gần như lọt vào danh sách có vốn hóa trên 1 tỷ USD, thậm chí gây ra sự cố khiến Binance phải đóng cửa rút Bitcoin hai lần và dẫn đến việc tăng phí giao dịch. 

Không chỉ giới hạn trong mạng lưới Bitcoin, trào lưu phát triển các loại token tương tự cũng lan rộng sang các chuỗi Proof-of-Work (PoW) như Litecoin, Dogecoin.

Hơn nữa, các nền tảng giao dịch, ví, thị trường NFT trong tháng 5 bắt đầu hỗ trợ mạng Bitcoin, chứng tỏ số lượng người dùng của nó không thể phủ nhận. 

Tuy nhiên, dấu hiệu suy giảm đã bắt đầu xuất hiện. Vào cuối tháng 6, các token BRC-20 có vẻ như đã bắt đầu dịu bớt, ít nhận được sự quan tâm và chỉ còn những người hiểu biết sâu hơn mới tiếp tục tham gia. 

Mối lo DGC - Genesis

Tình trạng 'khủng hoảng thanh khoản' năm 2022 tiếp tục lan rộng sang năm 2023 với DCG - Digital Currency Group là điều không ai ngờ đến. Kể từ đầu tháng 5, cộng đồng đã bắt đầu lo lắng về việc DCG có khoản nợ cần phải thanh toán cho Genesis.

Tuy nhiên, với tình hình khó khăn, DCG phải làm thế nào để thanh toán nợ và điều này sẽ ảnh hưởng ra sao đến thị trường. 

Mặc dù đã cam kết sẽ thanh toán nợ và đang nỗ lực huy động vốn, DCG - Genesis vẫn là một quả bom nổ chậm trên thị trường. 

Tình hình nợ công của Mỹ

Thị trường tài chính thế giới đang 'ngóng trông' thông báo về nợ công của Mỹ, khi cột mốc 01/06 càng ngày càng gần. Và thị trường tiền mã hóa cũng đang chờ đợi diễn biến này.

Cận cuối tháng 5, thị trường dường như bị 'nén ép', biến động ít ỏi, cộng đồng hồi hộp theo dõi diễn biến ở chính trường Mỹ. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi Tổng thống Biden muốn tăng thuế đối với tiền mã hóa để giải quyết vấn đề nợ công và chỉ trích 'nhà đầu tư tiền mã hóa' làm ảnh hưởng đến chính sách.

Đồng hồ đã chạm điểm để sau đó thở phào nhẹ nhõm khi Nhà Trắng và Hạ viện Mỹ đạt được thỏa thuận về trần nợ, xóa tan nguy cơ trước một cuộc vỡ nợ lịch sử.

Lời đồn về việc đội ngũ Multichain bị bắt

Vào tối ngày 24/05, mạng xã hội Twitter rộ lên tin đồn đội ngũ Multichain tại Trung Quốc đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Đồng thời, nhiều dấu hiệu trên chuỗi khối cho thấy có những di chuyển đáng ngờ liên quan đến token MULTI.

Vào sáng 25, Multichain xác nhận một số cổng chuyển tiền giữa các chuỗi khối hiện đang tạm ngừng hoạt động vì 'lý do không thể kiểm soát', thời gian khắc phục chưa được thông báo.

Đường nối Multichain (trước đó là Anyswap) từng là một trong những cầu nối phổ biến nhất hiện nay. Nhưng với những động thái mờ ám không minh bạch, người dùng bắt đầu từ bỏ dự án.

Binance ngừng hỗ trợ một số token liên quan và cho đến tối 31/05, đội ngũ mới thông báo vẫn không thể liên lạc được với CEO. Điều này cũng ảnh hưởng đến sàn Gate.io và một số dự án khác.

Tháng 6

Hong Kong mở cửa

01/06/2023 đánh dấu ngày Hong Kong 'mở cửa' cho tiền mã hóa, cho phép nhà đầu tư cá nhân tham gia giao dịch crypto và áp dụng nhiều chính sách khuyến khích thị trường.

Được coi là 'cánh cửa' nối dòng vốn lớn từ Trung Quốc, Hong Kong mang lại hy vọng mới cho thị trường đang thiếu động lực.

Đến nay, giới chức Hong Kong chưa bao giờ làm cộng đồng thất vọng. Từ việc mời gọi Coinbase đến thúc đẩy các ngân hàng lớn mở tài khoản cho sàn crypto. Cả người dân cũng hưởng ứng nhiệt tình với chính sách mới khi ngân hàng HSBC làm đầu.

Pháp luật Mỹ tiếp tục làm khó khăn ngành crypto

Giữ vững tinh thần từ quý trước, quý này SEC tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát ngành crypto, với nhấn mạnh vào 2 vụ kiện Binance và Coinbase. Đồng thời, hàng loạt token được coi là chứng khoán, dẫn đến sự giảm sâu của giá trị các đồng.

Để so sánh, có thể thấy SEC nghiêm khắc với Binance hơn là Coinbase. Trong khi chỉ cáo buộc Coinbase bán chứng khoán chưa đăng ký, SEC lại kiện cả Binance và CEO CZ với nhiều tội danh hơn, trong đó có buộc tội trộn lẫn 12 tỷ USD tiền khách hàng.

Hậu quả của biện pháp này là nhiều tổ chức crypto rút lui khỏi đất nước cờ hoa, kể cả những dự án từng phát triển mạnh mẽ ở thị trường này như Gemini, Coinbase, hay Crypto.com, Animoca Brands.

Nếu vẫn ở lại, họ sẽ thu hẹp quy mô hoạt động crypto như Jane Street, Jump Crypto hoặc phải hủy niêm yết như Robinhood.

Phố Wall và crypto

Và bất ngờ chưa! Mặt một, giới chức cố gắng kiểm soát, mặt hai, các tổ chức lớn đều nộp đơn đăng ký Bitcoin ETF. Cộng đồng nhận ra sự chuyển đổi từ crypto sang các tổ chức tài chính truyền thống, sẵn sàng về tài chính và pháp lý.

• BlackRock nộp đơn đăng ký quỹ Bitcoin ETF;
• Ngân hàng Deutsche Bank đăng ký dịch vụ lưu ký crypto;
• Sàn giao dịch crypto EDX Markets ra mắt với sự tham gia của 3 tên lớn từ Phố Wall;
• WisdomTree đệ đơn đăng ký Bitcoin ETF;
• Invesco nộp lại đơn đăng ký Bitcoin ETF;
• Valkyrie tái nộp đơn đăng ký Bitcoin ETF;
• Fidelity được đồn đoán sẽ nộp đơn thành lập ETF Bitcoin;
• ARK Investment sửa đổi hồ sơ đăng ký ETF Bitcoin.

Tuy nhiên, trong tin mới nhất, SEC tuyên bố trả lại hồ sơ của các đề xuất trên do thiếu thông tin cần thiết. Tuy nhiên, các tổ chức có thể chuẩn bị lại và nộp lại hồ sơ.

Binance gặp khó khăn toàn cầu

'Vận may' của Binance không có dấu hiệu dừng lại. Không chỉ bị SEC và CFTC Mỹ kiện, sàn giao dịch của CZ tiếp tục gặp rắc rối trên toàn thế giới.

Sàn này đã công bố rút khỏi Anh, Hà Lan, Síp và Áo. Đồng thời, cơ quan giám sát thị trường của Bỉ yêu cầu Binance dừng cung cấp dịch vụ tiền mã hóa trong nước và cũng có tin đồn về Pháp điều tra Binance về tội rửa tiền. Gần đây, sàn gặp vấn đề ở Brazil. 

Đối tác ngân hàng châu Âu ngừng hỗ trợ sàn sau ngày 25/09. 

Mặc dù liên tục nhấn mạnh muốn tuân thủ pháp luật ở mỗi quốc gia, nhưng mô hình hoạt động của Binance vẫn là vấn đề lớn với giới quản lý. Việc SEC 'làm căng' làm tăng áp lực lên sàn từ các quốc gia khác.

Do Kwon bị tòa án Montenegro tuyên án 4 tháng tù

Do Kwon cuối cùng đã bị tòa án Montenegro tuyên án 4 tháng tù vì sử dụng hộ chiếu giả. Tính cả thời gian tạm giam từ ngày 23/03, hạn chót của Kwon sẽ là ngày 23/07.

Lúc đó, khả năng Montenegro sẽ xem xét yêu cầu dẫn độ Do Kwon về Mỹ hoặc Hàn Quốc, tiếp tục 'hầu tòa' về những cáo buộc liên quan đến sự sụp đổ của hệ sinh thái LUNA-UST vào tháng 05/2022.

Tháng 5 vừa qua cũng là một năm tròn kể từ sự kiện đau lòng đó.

Khối lượng giao dịch trên các sàn CEX giảm mạnh

Volume trên các sàn CEX giảm đáng kể trong quý 2. 

Các chuyên gia đánh giá rằng việc giảm hoạt động trên sàn CEX xảy ra đồng thời với việc các nhà tạo lập thị trường lớn như Jump Trading và Jane Street giảm hoạt động do áp lực pháp lý tại Mỹ.

Ngoài ra, một số nguyên nhân dẫn đến sự giảm nhu cầu giao dịch bao gồm việc thị trường giảm tốc trong quý 2 sau ba tháng đầu năm tăng trưởng mạnh mẽ, cũng như quyết định ngừng miễn phí giao dịch Bitcoin của Binance. Tâm lý “Bán vào tháng 5 và Ra đi” cũng khiến nhiều nhà đầu tư trì hoãn giao dịch trong thời kỳ này để chờ đợi cơ hội tốt hơn.

Ngoài ra, thị phần của Binance giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi FTX gặp khó khăn. Sự giảm bớt của Binance đã tạo điều kiện cho các sàn OKX, Bybit,... để chia sẻ thị trường.

Jane