
Từ khóa tiêu biểu trong ngành công nghệ toàn cầu năm nay không ai không biết đến là AI. Tuy nhiên, trong những năm trước đó, crypto hay blockchain cũng tạo ra những tiêu đề thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng. Đáng tiếc, những dòng tiêu đề này thường chỉ tập trung vào những sự kiện tiêu cực liên quan đến những nhân vật chính của chúng.
Cũng như Kim Kardashian hoặc Matt Damon, những người nổi tiếng đã phải đối mặt với sự phản đối gay gắt từ cộng đồng vào năm ngoái, sau khi họ quảng cáo cho các đồng tiền kỹ thuật số trên mạng xã hội. Đến năm nay, hai tên tuổi nổi tiếng nhất trong giới tiền mã hóa cũng phải trải qua những thời kỳ khó khăn. Đó là nhà sáng lập sàn FTX, Sam Bankman-Fried và nhà sáng lập của sàn giao dịch Binance, Changpeng Zhao, hay thường được gọi là CZ.
Trong số những người trẻ tuổi nổi bật, Bankman-Fried đã từng được Forbes vinh danh khi mới 28 tuổi. Tuy nhiên, chỉ sau hai năm, hồ sơ cá nhân của ông trên trang này đã trải qua sự biến đổi đáng kinh ngạc, từ một trong những tỷ phú tiền mã hóa hàng đầu sang một kẻ rơi vào cảnh tan hoang. Tài sản của Bankman-Fried (SBF) hiện đã đạt con số không.
Tháng 11 vừa qua, sau một phiên tòa kéo dài một tháng, một nhóm thẩm phán gồm 12 thành viên đã tuyên SBF phạm tội lừa đảo khách hàng và người dùng trên sàn giao dịch FTX. Các cơ quan công tố liên bang đã cáo buộc ông xây dựng FTX như một cấu trúc lừa đảo. Điều này đánh dấu một cái kết đầy bi thảm sau hàng loạt cáo buộc và bài báo nước ngoài, từ việc so sánh ông với một nhân vật hoạt hình tội ác đến việc tố cáo ông đã lấy cắp 2.2 tỷ USD từ người dùng và giao dịch tiền mã hóa trên sàn FTX, sau đó lại chi một phần trong số đó để mua một căn nhà trị giá 16.4 triệu USD cho cha mẹ.
Trong lúc tự bào chữa, SBF đã nhấn mạnh rằng kinh doanh không minh bạch không phải là lừa đảo, và việc trung thực không đồng nghĩa với việc làm mọi điều theo đúng luật pháp. Ông còn thậm chí đã không nhớ rõ mình đã làm gì tại FTX. Trong khi đó, FTX đang nỗ lực để hoàn trả lại 7.3 tỷ USD cho các nhà đầu tư và giải quyết những hậu quả mà SBF và các đồng sự của ông đã gây ra.Cuối cùng, các đồng nghiệp trước đây của SBF tại FTX và Alameda Research, bao gồm cả cô bạn gái cũ của SBF, Caroline Ellison, dưới áp lực của những cáo buộc từ cơ quan liên bang, đã quyết định chứng minh trước tòa rằng SBF đã phạm tội. Câu chuyện của Ellison miêu tả một SBF kỳ lạ hơn cả sự tưởng tượng, với tham vọng trở thành Tổng thống Hoa Kỳ và việc từ chối các giá trị đạo đức cơ bản như việc không ăn cắp.Cuối cùng, khi phiên tòa kết thúc, rất ít người còn cảm thấy đồng cảm với SBF.Hiện tại, nhà sáng lập của sàn giao dịch FTX đang đối mặt với án phạt tối đa là 110 năm tù giam. Thông tin này sẽ được công bố chính thức tại tòa án Hoa Kỳ vào tháng 3 năm tới, theo Reuters.Nếu FTX từng là một khổng lồ trong lĩnh vực giao dịch tiền mã hóa, thì Binance vẫn là một trong những sàn giao dịch crypto quan trọng nhất ngày nay. Khi nhà sáng lập Binance, Changpeng Zhao (CZ), thú nhận tội rửa tiền và từ chức CEO của công ty, sàn giao dịch này đã bị phạt 4 tỷ USD, tạo ra một scandal lớn gây sốc trên toàn cầu.Zhao thành lập Binance vào năm 2017 và chỉ sau một năm, anh đã được chọn làm đại diện cho 'những người giàu nhất trong ngành crypto' trên trang bìa của tạp chí Forbes. Trong khi đó, các nhân vật nổi tiếng khác chỉ đạt được danh hiệu triệu phú.Tuy nhiên, năm 2023 đã gây ra nhiều rủi ro cho CZ và Binance. Tháng 3/2023, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã khởi kiện Binance và Zhao về cáo buộc rửa tiền, vượt qua các biện pháp cấm vận của Mỹ áp dụng cho các quốc gia thù địch. Vào tháng 6, Binance cũng bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Liên bang (SEC) khởi kiện, trong khi Bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra về sàn giao dịch tiền ảo này.
Kết quả cuối cùng cho CZ và Binance: Sàn giao dịch tiền mã hóa này đã phải nộp phạt hàng tỷ USD cho Bộ Tư pháp Mỹ và Ủy ban CFTC. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen mô tả đây là 'những khoản phạt lịch sử.' CZ cá nhân bị phạt 150 triệu USD vì đã yêu cầu nhân viên Binance che giấu hơn 100 nghìn giao dịch liên quan đến tội ác như khủng bố, ngược đãi trẻ em và tội phạm công nghệ cao tấn công máy chủ để tống tiền.Những cá nhân khác trong ngành crypto 'ngã ngựa' trong năm 2023
Các nhà đầu tư crypto không thể quên Do Kwon của Terraform Labs. Sau khi lẩn trốn một thời gian, vào tháng 2/2023, Do Kwon đã bị cảnh sát Mỹ bắt giữ tại Montenegro vì sử dụng hộ chiếu giả và lẩn trốn. Theo SEC, 'Terraform và Kwon đã rao bán crypto cho các nhà đầu tư với lời khẳng định rằng giá trị của đồng tiền này sẽ tăng, trong khi thực tế, giá trị của đồng Luna giảm mạnh, gây ra lỗ nặng nề cho các nhà đầu tư.'Ví dụ khác: vào tháng 5, Ishan Wahi, một cựu giám đốc sản phẩm của Coinbase, đã bị kết án 2 năm tù vì giao dịch nội gián, theo cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ. Wahi đã tiết lộ thông tin về các loại tiền mã hóa Coinbase sắp mở giao dịch cho bạn bè và người thân, kiếm được khoảng 1.5 triệu USD lợi nhuận. Wahi thừa nhận đây là một sai lầm lớn.Về Coinbase, vụ giao dịch nội gián của Wahi chỉ là một trong nhiều scandal của sàn này. Tháng 6/2023, Ủy ban Chứng khoán Liên bang khởi kiện Coinbase, cáo buộc sàn này đã vi phạm quy định và thu lợi tức lớn mà không bảo vệ nhà đầu tư. Có vẻ như Coinbase chỉ quan tâm đến lợi nhuận của họ, thay vì bảo vệ nhà đầu tư.
Vào mùa thu, Alex Mashinsky, cựu CEO của Celcius Network, bị bắt vì cáo buộc lừa đảo và thao túng thị trường, với số tiền lên đến hàng tỷ USD. Bloomberg cho biết Mashinsky đã lừa dối nhà đầu tư trong hơn một năm trước khi Celsius Network sụp đổ, nợ hơn 1 tỷ USD.Vào tháng 9, Su Zhu, một trong những người sáng lập của Three Arrows Capital, bị bắt ở Singapore vì không hợp tác trong cuộc điều tra về sụp đổ của quỹ đầu tư này. Su Zhu và Kyle Davies khác bị kết án 4 tháng tù giam.
Trong tháng 11 vừa qua, bộ tư pháp và ủy ban chứng khoán Mỹ đã khởi kiện Thomas Smith, Kyle Nagy và Braden Karony về việc lừa đảo nhà đầu tư thông qua SafeMoon. Bộ tư pháp Mỹ cáo buộc họ chiếm đoạt hàng triệu USD của nhà đầu tư để tiêu xài cá nhân, mua siêu xe và bất động sản.