Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch của Philippines chính thức cấm truy cập Binance

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch của Philippines đã chính thức thực hiện lệnh cấm và chặn truy cập vào Binance sau 3 tháng 'chờ đợi', nhưng không có hành động mới từ phía sàn giao dịch.

Như đã được Mytour đưa tin, Chủ tịch SEC Philippines Kelvin Lee cáo buộc Binance đã 'tích cực' quảng bá dịch vụ của mình trên nhiều nền tảng truyền thông xã hội khác nhau để thu hút người dân nước này tham gia vào các hoạt động đầu tư. Đồng thời, cơ quan này cũng cho biết Binance chưa có giấy phép đăng ký hoạt động chính thức như một công ty tại Philippines.

Vì vậy, theo Quy định về Chứng khoán (SRC), Binance không được phép cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán hoặc quảng cáo trong lãnh thổ Philippines. SEC Philippines đã đưa ra quyết định, cho Binance một thời gian tối đa là 3 tháng để tự quyết định về hai lựa chọn sau:

1. Nộp đơn đăng ký lên SEC kèm theo một khoản phí để tiếp tục hoạt động;
2. Hoặc, chấp nhận lệnh cấm và rời khỏi Philippines sau khi hết thời hạn 3 tháng (ngày 29/02/2024) để đảm bảo các nhà đầu tư có đủ thời gian rút toàn bộ tài sản khỏi nền tảng và cơ cấu lại danh mục sang các sàn giao dịch được cấp phép trong nước.

Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng chậm trễ, Binance vẫn chưa có hành động mới đối với cơ quan quản lý tài chính Philippines. Do đó, SEC đã phối hợp với NTC để chặn quyền truy cập của người dùng vào nền tảng giao dịch vi phạm. Binance cùng với hai sàn giao dịch khác là OctaFX và MiTrade cũng bị cấm truy cập do không đăng ký với SEC Philippines trong hơn 3 tháng.

Từ sau khi bị SEC Hoa Kỳ kiện, Binance liên tục gặp phải vấn đề pháp lý tại nhiều quốc gia và có sự biến động trong ban lãnh đạo. Gần đây, xung đột căng thẳng giữa Binance và Chính phủ Nigeria đã nổi lên khi Binance bị cáo buộc trốn thuế và phải bồi thường 10 tỷ USD vì gây tổn thất quốc gia. Binance cũng bị yêu cầu cung cấp dữ liệu người dùng và hai quản lý cấp cao của Binance đã bị tạm giam để điều tra.

Người đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao, đã phải từ chức theo thỏa thuận hòa giải trị giá 4,3 tỷ USD với Chính phủ Hoa Kỳ vào tháng 11/2022. Ông Richard Teng hiện đang tại ngoại ở Mỹ với giá trị bảo lãnh 175 triệu USD và phiên tòa xét xử ông đã được dời lại vào cuối tháng 4 năm nay.

Mytour