Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia có lượng giao dịch cao trên Binance, một điều bất ngờ với sức ảnh hưởng của Trung Quốc

Trung Quốc, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam là những quốc gia hàng đầu về lượng giao dịch hàng tháng trên Binance.

Việt Nam lọt vào top 5 quốc gia về khối lượng giao dịch trên Binance

Theo một bài báo mới được Wall Street Journal đăng vào sáng ngày 02/08, Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia có lượng giao dịch hàng tháng cao nhất trên Binance - sàn giao dịch tiền mã hóa số 1 thế giới hiện nay.

Cụ thể, theo nguồn tin nội bộ từ Wall Street Journal, trong tháng 05/2023, nhà đầu tư Việt Nam đã thực hiện giao dịch lên đến khoảng 20 tỷ USD trên Binance, trong đó giao dịch futures chiếm đến 90%.

Điều này một lần nữa chứng minh sự phổ biến của việc đầu tư tiền mã hóa tại khu vực Đông Nam Á. Trước đó, Việt Nam đã đạt nhiều thành tích cao trong các báo cáo về sử dụng và chấp nhận tiền mã hóa từ nhiều tổ chức thống kê quốc tế, bao gồm:

• Top 1 về chỉ số chấp nhận tiền mã hóa (Chainalysis) trong hai năm 2021 và 2022 liên tiếp;
• Top 1 về chỉ số sở hữu tiền mã hóa với 41% dân số sở hữu (Finder, 2021);
• Top 2 về chỉ số chấp nhận DeFi (Chainalysis, 2022);
• Top 3 về số lượng người dùng ví MetaMask hàng tháng (ConsenSys, 2021);
• Top 5 về số lượng người sử dụng tiền mã hóa (Triple-A, 2023).

Dấu hỏi lớn về 'Trung Quốc'

Các quốc gia khác có khối lượng giao dịch tiền mã hóa lớn trên Binance bao gồm Quần đảo Virgin thuộc Anh (~18 tỷ USD), Thổ Nhĩ Kỳ (~45 tỷ USD), Hàn Quốc (~60 tỷ USD) và cao nhất là Trung Quốc (~90 tỷ USD). Trong khi đó, tổng khối lượng giao dịch cả spot và futures trên Binance trong tháng 5 đạt 450 tỷ USD.

Điều đáng chú ý ở đây là Trung Quốc đã cấm hoạt động đầu tư và giao dịch tiền mã hóa từ năm 2021, và sau đó Binance cũng rời khỏi thị trường này, vì vậy không thể nào Trung Quốc lại là quốc gia có khối lượng giao dịch lớn nhất trên Binance thế giới.

Wall Street Journal xác nhận thông tin của họ được lấy từ tài liệu nội bộ của Binance trong tháng 05/2023, được gọi là 'Mission Control'.

Tờ báo cũng đã phỏng vấn các nhân viên hiện và cũ của Binance. Theo họ, tầm quan trọng của Trung Quốc với sàn là vấn đề chỉ được đề cập nội bộ. Ước tính có tới 900.000 nhà đầu tư Trung Quốc tham gia giao dịch trên sàn, với tổng số người dùng từ đất nước này lên tới 5,6 triệu. Trong số đó, có đến 100.000 nhà đầu tư được đánh dấu là 'có mối quan hệ chính trị'.

Ngoài ra, Binance vẫn duy trì một đội ngũ điều tra các hoạt động tội phạm để hỗ trợ chính phủ Trung Quốc trong việc ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo tài liệu nội bộ được Wall Street Journal thu thập, để tránh lệnh cấm tiền mã hóa của Trung Quốc, Binance đã hướng người dùng từ nước này đến các trang web có tên miền Trung Quốc, sau đó mới chuyển hướng đến sàn giao dịch toàn cầu Binance.com. Nhiều người dùng Trung Quốc cũng đã sử dụng VPN để tránh kiểm duyệt.

Trong tuyên bố phát hành khi Trung Quốc cấm tiền mã hóa, Binance xác nhận sẽ chuyển tài khoản của người dùng Trung Quốc sang chế độ “chỉ rút tiền”, nghĩa là không thể thực hiện giao dịch nữa. 

Tuy nhiên, dường như lệnh cấm chỉ được áp dụng ở mức hình thức. Trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal, Giám đốc Nghiên cứu Kim Grauer của Chainalysis nhận xét:

“Thị trường tiền mã hóa tại Trung Quốc vẫn rất sôi động, với lượng giao dịch ổn định trên cả sàn CEX và DEX”.

Theo ước tính của Chainalysis, Trung Quốc vẫn là thị trường tiền mã hóa lớn thứ 4 trên thế giới.

Trang tin CoinDesk cũng cho biết Binance vẫn duy trì thị trường giao dịch P2P cho đồng nhân dân tệ, cho phép người dùng nạp tiền fiat qua các cổng thanh toán điện tử như WeChat hoặc Alipay.

Cuộc chiến pháp lý toàn cầu của Binance

Như đã được Mytour đưa tin trong thời gian gần đây, Binance đang là tâm điểm của những vấn đề pháp lý trên toàn cầu. Sau đơn kiện từ CFTC Mỹ, sàn đã phải đối mặt với một loạt các vấn đề pháp lý từ nhiều quốc gia bao gồm Anh Quốc, Hà Lan, Bỉ, Síp, Brazil, Áo, Pháp, Đức, Úc và Nigeria, đỉnh điểm là đơn kiện từ SEC nhắm vào sàn và CEO Changpeng Zhao.

Không chỉ dừng lại ở đó, sàn còn bị đồn sa thải một số lượng lớn nhân viên, với số liệu được nhiều phương tiện truyền thông ước lượng lên đến 1.000 vị trí, đồng thời cắt giảm nhiều phúc lợi cho nhân viên do lợi nhuận giảm. Một số quản lý cấp cao của Binance cũng từ chức trước áp lực pháp lý.

Theo thống kê từ TheBlock, khối lượng giao dịch spot trên các sàn CEX trong tháng 7 đã giảm xuống còn 269,1 tỷ USD, mức thấp nhất từ tháng 10/2020. Tuy nhiên, Binance vẫn là sàn giao dịch tiền mã hóa dẫn đầu với thị phần spot lên tới 70,1%, vượt xa Coinbase với chỉ 10,8%.

Mytour